На прошлой неделе мы увидели обвал FTX. Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатель и генеральный директор, быстро превратился из иконы криптовалютной индустрии и так называемого «спасителя» в печально известную фигуру, ответственную за потенциально миллиардные потери клиентов. И он, очевидно, потерял все свое состояние.
Bloomberg Billionaires Index сообщает, что состояние Bankman-Fried упало с 16 миллиардов долларов в начале этой недели до нуля после вчерашнего заявления FTX о банкротстве. По оценкам Bloomberg, большая часть его активов была связана с компаниями. Хотя не исключено, что у него еще есть дополнительные активы, не отслеживаемые индексом.
Еще весной, до того, как рынок начал падать, криптовалютное состояние SBF оценивалось в 26 миллиардов долларов. Bloomberg охарактеризовал личные потери на этой неделе как «одно из величайших разрушений богатства в истории».
Читайте также: Миллиардеры инвестируют в биткоин
Считается, что в балансе FTX есть дыра в несколько миллиардов долларов. Есть предположение, что фондовый рынок использовал средства клиентов для покрытия убытков торговой компании SBFa Alameda Research. Это было до того, как на этой неделе он столкнулся с кризисом ликвидности — пользователи сняли средства и отправили стоимость токена FTX в песок. Вместе с объявлением о банкротстве SBF также подал в отставку с должности генерального директора.
Взлет и падение
Бэнкман-Фрид основал Alameda в 2017 году, получив большую прибыль от своей стратегии арбитражной торговли. FTX не был создан до 2019 года. Его статус начал повышаться в 2020 году. Затем его провозгласили «спасителем криптовалют» за помощь SushiSwap после того, как основатель этой децентрализованной биржи (DEX) отказался от участия и оставил сообщество в дураках.
FTX постепенно развивалась в начале 2021 года. Ее популярность и объем торгов значительно выросли, поскольку компания начала привлекать всеобщее внимание благодаря альянсам со спортом и знаменитостями. В течение нескольких месяцев FTX спонсировала арену «Майами Хит» по 19-летней сделке на 135 млн долларов, а также киберспортивный клуб Team SoloMid по 10-летней сделке на 210 млн долларов.
Читайте также: Платформа Ethereum - стоит ли инвестировать в токен ETH?
Звезды спорта, такие как Том Брэди, Стеф Карри и Наоми Осака, снимались в рекламных роликах FTX. Комик Ларри Дэвид появился в рекламе Super Bowl в этом году.
Попутно компания собирала огромные суммы денег от инвесторов. Серия B стоимостью 1 миллиард долларов в июле 2021 года. Еще 421 млн долларов в октябре 2021 года и еще 400 млн долларов в январе этого года. Эти суммы не включают сбор средств для FTX US, отдельной биржи, обслуживающей территорию США. В январе FTX оценивалась в 32 миллиарда долларов.
В центре внимания
Состояние и известность SBF за это время резко выросли, и вскоре его состояние оценивалось в 26 миллиардов долларов. Он отпраздновал свой успех, появившись на сцене с Брэди и моделью Жизель Бюндхен, женой Брэди в то время, на конференции FTX «Крипто Багамы». Также присутствовали такие люди, как Билл Клинтон и Тони Блэр.
Бэнкман-Фрид придерживается теории эффективного альтруизма, по сути, пытаясь извлечь максимальную пользу из торговли FTX и криптовалютой, чтобы в конечном итоге отдать все это и принести пользу миру. Он также сказал, что может потратить до 1 миллиарда долларов на политические пожертвования в преддверии президентских выборов 2024 года, но в конце концов отказался от этого заявления.
И когда в начале этого года криптовалютная индустрия пришла в упадок, она вмешалась, чтобы «спасти» неплатежеспособные компании, такие как Voyager Digital и BlockFi. У них есть доступ к UST и LUNA Terra.
В августе SBF заявила, что помощь Voyager Digital, вероятно, составит «70 миллионов долларов». Он беззаботно относился к спасению "Вояджера" и, похоже, не ожидал, что деньги будут возвращены. Затем он сказал:
По сути, есть 70 миллионов долларов, которые, как мы знали, мы можем больше никогда не увидеть.
Небрежность SBF может стать для некоторых тревожным сигналом. Но Бэнкман-Фрид владел миллиардами и подставил 750 миллионов долларов, которые он выделил в начале этого года на помощь Voyager и BlockFi как часть своей «ответственности» как лидера криптовалюты.
Я считаю своим долгом серьезно подумать о вторжении, даже в ущерб себе, чтобы сдержать заражение. Даже если мы не были теми, кто вызвал это или не был вовлечен в это. Я думаю, что это полезно для экосистемы, и я хочу делать то, что может помочь ей расти и процветать.
Тем не менее, в отчетах утверждается, что SBF злоупотреблял средствами клиентов FTX для сдерживания риска в Alameda. Поскольку клиенты FTX начали массово выводить активы, а токены FTT начали снижаться, компания оказалась в кризисе ликвидности. Конкурирующая биржа Binance едва не взялась за спасение FTX, но передумала, когда увидела, в какой неразберихе оказалась компания.
Интересно: Сатоши Накамото - таинственный создатель BTC
Теперь FTX и ее дочерние компании подали заявку на защиту от банкротства. В результате расчетное значение SBF ухудшилось. Бэнкман-Фрид говорит, что ему «очень жаль» за весь этот бардак, но Crypto Twitter не щадит его. Пользователи FTX также недовольны.
Потенциально миллиарды долларов клиентских активов в настоящее время в значительной степени заперты на фондовой бирже. Более того, они могут быть связаны с процедурой банкротства очень долго. Кроме того, компании, в том числе, например, BlockFi, раскрывают масштабы своего воздействия на FTX, распространяя крипточуму, которую SBF ранее пытался сдержать.
Bankman-Fried и FTX находятся под следствием как минимум пяти различных регуляторов США. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Совет по ценным бумагам штата Техас и Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии.
