Подразделение финансовой разведки (ПФР) Мексики получило информацию о 12 криптоплатформах, которые работают без официального разрешения. Многие эксперты считают, что эти обмены связаны с наркокартелем Jalisco Nueva Generación.
Торгуют ли мексиканские картели криптовалютой?
Получив информацию из различных источников, отдел финансовой разведки Мексики выследил и идентифицировал 12 местных криптовалютных бирж, которые работают незаконно. Во время недавнего семинара Ньето Кастильо - глава ПФР - заверил, что власти приложат усилия для решения этой проблемы:
Есть 12 незарегистрированных платформ, которые, как мы знаем, в настоящее время работают незаконно ... Мы создаем дела, чтобы Генеральная прокуратура могла действовать в этой сфере.
Кастильо высказал подозрение, что эти биржи могут быть связаны с преступниками, которые используют цифровые активы в операциях по отмыванию денег. Кроме того, он не исключил, что эти платформы могут быть связаны с наркокартелем Jalisco Nueva Generación, поскольку все они базируются в этой области:
Фундаментальным вопросом будет анализ криптовалют и их связи с преступными группировками. Меня поражает тот факт, что многие криптовалютные платформы работают в нескольких муниципалитетах штата Халиско. Согласно мексиканскому законодательству, каждое из 12 незаконных предприятий будет наказано штрафом в размере до 15 000 долларов США.
На сегодняшний день ПФР выявило как минимум три потенциальных уголовных дела, связанных с цифровыми активами. Один был о нигерийских гражданах в Мехико, которые забирали криптовалюту у мексиканских жертв и отправляли их в свою страну.
Колумбийский наркокартель отмывает миллионы криптовалют
Мы не впервые слышим о криптовалютах и наркокартелях. В прошлом году испанская полиция арестовала голландского торговца наркотиками колумбийского происхождения, который отмыл около шести миллионов евро цифровых активов. Преступник входил в картель Кали и представлял синдикат в Европе.
Интересно, что когда власти поймали торговца на его вилле в Марбелье, они также обнаружили много предметов роскоши, таких как автомобили, дорогие часы и 85 000 евро наличными. Полиция конфисковала все его вещи. Среди них есть также криптокарты, а также компьютеры и мобильные телефоны.
