В Эстонии задержаны мошенники, занимающиеся криптовалютой. Они украли более 500 миллионов долларов.Эстонская полиция в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР) арестовала Сергея Потапенко и Ивана Турогина, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов США, сообщает эстонский портал ERR.
Потапенко и Турогин якобы использовали финансовую пирамиду, чтобы вымогать у своих жертв более полумиллиарда долларов. Затем они использовали подставные компании для отмывания денег и покупки недвижимости и дорогих автомобилей.
По данным портала, они уговорили своих жертв подписать договоры аренды своего оборудования для майнинга криптовалюты и убедили их инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius; на самом деле Полибий никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанных дивидендов.
Читайте также: Миллиардеры инвестируют в биткоин
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемый использовал как привлекательность криптовалют, так и секретность, связанную с добычей криптовалюты, для создания масштабной схемы Понци», — сказал прокурор США Ник Браун, которого цитирует эстонский портал.
В совместной эстонско-американской операции участвовало более 100 полицейских и детективное агентство, в том числе около 15 агентов ФБР. Американцы сейчас добиваются экстрадиции подозреваемых в США, пишет ERR.
Это не первый случай преступления, связанного с криптовалютой, в Эстонии. Он добавил, что в октябре эстонская полиция арестовала подозреваемых в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту Dagcoin.
