В Естонії затримано шахраїв, які займаються криптовалютою. Вони вкрали понад 500 мільйонів доларів.Естонська поліція у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) заарештувала Сергія Потапенка та Івана Турогіна, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою на суму 575 мільйонів доларів США, повідомляє естонський портал ERR.
Потапенко та Турогін нібито використовували фінансову піраміду, щоб вимагати у своїх жертв понад півмільярда доларів. Потім вони використовували підставні компанії для відмивання грошей та купівлі нерухомості та дорогих автомобілів.
За даними порталу, вони вмовили своїх жертв підписати договори оренди свого обладнання для майнінгу криптовалюти та переконали їх інвестувати у банк віртуальної валюти під назвою Polybius; насправді Полібій ніколи не був банком і ніколи не сплачував обіцяних дивідендів.
«Розмір і розмах гаданої схеми воістину вражають. Обвинувачений використовував як привабливість криптовалют, так і секретність, пов'язану зі здобиччю криптовалюти для створення масштабної схеми Понці», — сказав прокурор США Нік Браун, якого цитує естонський портал.
У спільній естонсько-американській операції брало участь понад 100 поліцейських та детективне агентство, зокрема близько 15 агентів ФБР. Американці зараз домагаються екстрадиції підозрюваних до США, пише ERR.
Це не перший випадок злочину, пов'язаного з криптовалютою, в Естонії. Він додав, що у жовтні естонська поліція заарештувала підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями у криптовалюту Dagcoin.
