Белорусские банки получили право отказать в проведении операции, которая вызывает сомнение. Сейчас подготовлен проект указа президента страны. Проект составил Национальный банк Беларуси при поддержке Комитета государственного контроля, сообщает раздел «Новости банков» журнала «Биржевой лидер».
Проект получил название "Об отказе банков в осуществлении финансовых операций". Он подразумевает прямой отказ банка при осуществлении операции с физическим лицом, если операция вызывает сомнение. К примеру, если возникает подозрение, что операция легализирует деньги, которые ранее были получены незаконно, оператор оставляет за собой право прервать операцию. Это поможет пресечь множество незаконных финансовых операций.
Предпосылки для проведения подобных мер появились давно. Однако недоработки в проекте пока есть. Ведь отказать клиенту в проведении платежей банк не имеет права. Начальник управления контроля банковской деятельности КГК Владимир Волчек. Особому вниманию будут подвергнуты операции с иностранными гражданами, которые могли заниматься за пределами Беларуси вполне нелегальным бизнесом.
