Новости Украины, Киев. В целях борьбу с отмыванием денег, в НБУ приняли решение обязать банки составить базу данных всех своих клиентов. До 22 октября необходимо сообщить о банковских счетах, имуществе и связях с "публичными деятелями", пишет minfin.com.ua.
Аналитики уже отметили, что подобное решение будет только провоцировать развитие теневого сектора.
Уже вчера на чеках банкоматов многие клиенты увидели приглашения прийти в банк для прохождения идентификации, а в колл - центре объяснили, что процедура обязательна и запрашивается Национальным банком Украины согласно постановлению. Кроме того во всех банковских отделениях страны уже висят соответствующие объявления предлагающие пройти анкетирование.
Еще в апреле этого года НБУ изменил некоторые положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга". В течение полугода все банки должны собрать необходимую информацию о клиентах: паспортные данные, идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты, а также домашний адрес, место работы и занимаемую должность. Таким образом, оценивается репутация клиента, и просчитываются риски при проведении финансовых операций. Кроме того, клиенту обязательно нужно указать о движимом и недвижимом имуществе, источниках дохода, счетах и ценных бумагах.
