Американское подразделение британского банка Standard Chartered обвинено департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк в проведении финансовых операций с иранскими компаниями, запрещенных законами США. Американский регулятор указывает на 60 тысяч операций на протяжении 2001-2010 годов на общую сумму в размере 250 миллиардов долларов, принесших банку несколько сотен миллионов долларов.
Нарушения, на которые указал департамент, грозят Standard Chartered серьезным штрафом и отзывом лицензии, ведь на иранских контрагентов распространяются экономические санкции, введенные США против Тегерана. От комментариев по обвинению американских властей банк пока отказывается, лишь пояснил, что проводится внутреннее расследование для установления факта нарушения финансовых санкций. Суд по поводу выдвинутых обвинений состоится в Нью-Йорке 15 августа.
Так как новость о санкциях к банку появилась до завершения торгов в Великобритании, это вызвало обвал котировок акций Standard Chartered на 6%.
Деятельность банка Standard Chartered вызывала подозрения американских регуляторов еще в 2003 году, но год спустя претензии были сняты, в обмен на привлечение независимого контролера и усиление контроля за деятельностью. Контролером был назначен Deloitte & Touche, однако банк убедил его в отчетах не упоминать подозрительные переводы средств в Иран.
Биржевой лидер напоминает, что в списке банков, к которым применяются санкции, есть и финучреждения Беларуси и Китая. Список компаний, к которым применяются односторонние санкции, был обнародован 3 августа. В список была внесена еще 21 иранская компания и два иранских банка, работающих на территории Беларуси.
Министерством финансов США было рекомендовано в срочном порядке прекратить всем американским гражданам сделки с этими американскими организациями.
Китай же призывает США исправить ошибочные действия и отменить все необоснованные санкции в отношении банка Куньлунь и прекратить любую деятельность, наносящую интересам китайской стороны ущерб.
Китай поддерживает и Ираном нормальные государственные отношения и поддерживает деловое сотрудничество в области торговли, экономики и энергетики.
