За незаконные финансовые операции власти США наложили штраф на британский банк HSBC, по которому он теперь обязан будет выплатить 1,9 млн. долл. Руководство банка согласилось на выплату штрафа и сегодня должно быть объявлено официальное соглашение по этому вопросу.
В ходе проверки прокуратурой были выявлены факты того, что британский банк занимался многомиллиардными трансфертами средств, которые он получил от иракской стороны и на которые распространяются санкции США.
У HSBC из штрафных 1,9 млрд. долл. конфисковано будет 1,25 млрд. долл., а остаток суммы банк должен будет выплатить в рамках административных санкций.
В судебном разбирательстве с участием банка конфискация суммы в 1,25 млрд. долл. является беспрецедентным случаем. Заметим, что кроме выплаты штрафа, руководство банка, в рамках соглашения с властями, должно будет публично признать свою ошибку и вину, касательно нарушения закона о торговле с врагом и нарушении закона о банковской тайне.
Стюарт Гулливер, исполнительный директор банка HSBC, заявил о том, что банк, конечно, несёт ответственность за прошлые ошибки и сожалеет о содеянном Standard Chartered., который обвинили в нарушении экономических санкций, наложенных на Иран, Ливию и Судан.
На выплату компенсации властям США 10 декабря согласился ещё один британский банк.
