В Москве возбудили уголовное дело в отношении руководителей коммерческого инновационного банка «Петрофф-Банк». Руководство банка подозревается в создании преднамеренного банкротства.
Согласно данным следствия, с 2009 по 2010 годы подозреваемые купили у собственных подконтрольных фирм ценные бумаги на более чем 650 млн. рублей. В ГУЭБиПК МВД России сообщают, что в результате заключенной сделки высоколиквидные активы заменили не обеспеченными акциями. Это привело к неспособности банка удовлетворить в полном объеме требования по денежным обязательствам, а также к уменьшению достаточности капитала.
Напомним, что в конце 2010 года Центральный банк назначил временную администрацию и забрал у «Петрофф-Банка» лицензию на разрешение выполнения банковских операций. Официальной причиной таких действий была названа рискованная кредитная банковская политика, повлекшая за собой полную утрату собственных средств банка. Также сообщалось, что Центробанк хотел возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя совета директоров банка Т. Нерсисяна, но его не удалось найти.
На данный момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех лиц, которые были причастны к мошенничеству. Следствие пока что не называет имена подозреваемых. Участники финансовой махинации, которая стала причиной банкротства банка, могут получить лишение свободы сроком на 6 лет по ст.196 УК России.
Напомним, что раньше в средствах массовой информации было сообщено о том, что рабочая группа, которая занимается пресечением незаконных финансовых операций, обнаружила в четырех финансовых организациях вывод средств за рубеж. Среди этих организаций оказался и Петрофф-Банк. Согласно источникам информации, объем выведенных финансовых средств из банка составил около 3,8 млрд. рублей.
