Центральным Банком России были отобраны лицензии у владивостокской небанковской кредитной организации (НУО) и у дагестанского Трансэнергобанка. Представители ЦБ сообщают, что причиной отзыва лицензий послужил недостаток собственного капитала в данных финансовых организациях.
Первого ноября появилась информация о том, руководитель одного из офисов дагестанского Трансэнергобанка подозревается полицией в мошенничестве. Правоохранительные органы сообщили, что с 8 по 33 октября руководитель дополнительного офиса «Махачкалинский» используя ложные документы, получил кредиты, притом, что сам подозреваемый проживает не в Дагестане, а в Подмосковье. Уголовное дело на 1 ноября возбуждено не было.
Дагестанский Трансэнергобанк был основан в 1994 году и по активам среди финучреждений России занимает 704 место. Его владельцами являются 12 человек. На данный момент Трансэнергобанк является универсальным учреждением, имея 450 корпоративных клиентов и около 4,5 тыс. розничных. За третий квартал объём активов банка упал на 22 процента.
За текущий год Банком России отзывается в месяц по несколько лицензий.
