Национальный банк Украины ранее и в настоящий момент активно проверяет существующие внутри государства финансовые структуры на предмет законности их деятельности. Совсем недавно украинский регулятор признал еще три банковские структуры в качестве неплатежеспособных.
Речь в данной ситуации идет о «Интеркредитбанке», «Аксиома» и «Мелиор Банке». Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе НБУ вчера 9 октября 2014 года. Руководители регулятора вынесли свое официальное постановление. Именно поэтому категория неплатежеспособных банков пополнилась еще тремя дополнительными позициями, которые вполне могут быть не последними. Данное решение было принято в результате осуществления полноценного надзора за деятельностью представленных финансовых организаций.
Уполномоченные должностные лица на протяжении определенного промежутка времени активно интересовались вопросами соблюдения действующего законодательства в исполнении банковских структур в плане предотвращения и последующего профессионального противодействия легализации существующих доходов, ранее полученных незаконным путем. Представители Национального банка также тщательно интересовались вопросом о вероятном финансировании международного терроризма при помощи соответствующих банков. Ранее высокопоставленные представители НБУ неоднократно заявляли о том, что были зафиксированы случаи нарушения действующего украинского законодательства в плане финансового мониторинга.
В официальном заявлении также существуют подтверждение того, что регулятор за последнее время неоднократно привлекал к ответственности представителей именно вышеуказанных банковских структур как раз за нарушение действующих правил в системе того самого финансового мониторинга. К банку «Аксиома» только на протяжении 2012-2014 годов шесть раз применяли различные меры воздействия за нарушение представленных норм поведения в финансовой сфере деятельности. В сентябре текущего года непосредственные сотрудники НБУ провели полномасштабные проверки в трех особо интересующих их банках. В отчете были зафиксированы факты осуществления даже масштабных операций, связанных с наличными денежными средствами в национальной валюте.
Указанные банки в обязательном порядке должны были принять предварительно установленные меры противодействия легализации доходов, добытых ранее преступными путями, но руководители соответствующих финансовых организаций не последовали рекомендациям уполномоченного регулятора и официально закрепленным в законодательстве нормам поведения.
«Биржевой лидер» напоминает о том, что все три банка относятся к четвертой группе финансовых структур по размеру имеющихся активов. Еще 1 октября 2014 года первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук сообщал информацию о том, что его структура в самое ближайшее время собирается признать неплатежеспособными еще сразу несколько существующих в настоящий момент украинских банков.
Нацбанк обещает продать еще 200 млн. долларов, и будет каждый день проверять банки.
В то же время уполномоченные представители НБУ в настоящий момент продолжают помогать внутренним финансовым структурам, пополнять существующие запасы валюты в собственных кассах. Специально для достижения поставленной перед собой цели финансовый регулятор продал банкам 99 миллионов американских долларов по текущему курсу валют. Соответствующее событие произошло на очередном аукционе, прошедшем вчера 9 октября, где представители НБУ удовлетворили заявки на приобретение иностранной валюты. Весь вышеуказанный объем валюты был продан по цене в 12,93 гривны за доллар США. Соответствующую информацию в последствие подтвердили в пресс-службе Национального банка.
В официальном сообщении на сегодняшний день содержится информация о том, что регулятор удовлетворил 80 процентов предварительно поданных заявок от 54 различных украинских финансовых структур. Александр Писарук даже успел прокомментировать соответствующее решение собственной организации. НБУ в дальнейшем в обязательном порядке будет контролировать наличие в кассах банковских организаций иностранной валюты. Особое внимание при этом всем уделяется тем банкам, которые регулярно принимают активное участие в аукционах. Сегодня 10 октября также должен пройти второй на этой неделе соответствующий аукцион. На основе предварительных данных можно сделать вывод о том, что непосредственные руководители регулятора приняли решение о продажах еще 200 миллионов долларов для удовлетворения последующих нужд банковских клиентов.
В пресс-службе НБУ уже заверили журналистов в том, что сразу же после окончания представленного торжественного мероприятия, уполномоченные должностные лица оповестят их о результатах аукциона. Именно поэтому украинская общественность может быть ознакомлена с официальными данными регулятора, которые не скрывает собственной заинтересованности в контролировании постоянного наполнения касс определенных банковских структур. При невыполнении требований некоторые финансовые организации вполне могут пополнить списки неплатежеспособных банков.
