Решением «Банка Италии» филиал банка AS PrivatBank, принадлежащий украинскому «ПриватБанку», подлежит закрытию по подозрению в отмывании средств. С подробностями знакомит издание «Биржевой лидер».
Согласно решению итальянского регулятора, начата процедура закрытия филиала латвийского AS PrivatBank в Италии, сообщило агентство Reuters. Как сообщили в Банке Италии, проведенная в период 16 марта - 6 апреля этого года проверка показала наличие нарушения правил со стороны филиала кредитной организации, препятствующих отмыванию денег. Кроме того, отмечено, что существует риск возможного повторения злоупотребления. В дальнейшем упомянутому филиалу будет запрещено проводить любые операции, кроме выдачи вкладов, а также переводов средств клиентов на счета в других банковских структурах.
AS PrivatBank существует в Латвии с 1992 года, доля в 46 процентов в этой банковской структуре принадлежит украинскому «ПриватБанку». Всего у AS PrivatBank имеется 13 филиалов по Латвии и еще один в Италии.
Ранее суд арестовал несколько счетов ПриватБанка.
Ранее на этой неделе украинская Генпрокуратура раскрыла цепочку, по которой средства Украинского государства переводились в кипрский банк. Как стало известно из решения Печерского райсуда города Киев, четыре счета в PrivatBank Cyprus Branch арестованы по делу о хищении должностными лицами «ПриватБанк» свыше 19 млрд. гривен, выделенных Нацбанком Украины на рефинансирование. Соответствующая информация содержится в судебном постановлении, которое нашло отражение в Госреестре судебных решений.
Генпрокуратура, осуществляющая производство, установила, что в результате передачи средств рефинансирования через 42 резидента Украины в 2014 году деньги незаконно оказались на шести расчетных счетах нерезидентов-продавцов, находящихся в кредитной организации PrivatBank Cyprus Branch, зарегистрированной на Кипре. Решением суда от 29 июля на четыре расчетных счета в банковском учреждении наложен арест.
Досудебное расследование установило, что резидентом Украины компанией «Инкерия» был заключен контракт с нерезидентом страны ZAO Ukrtransitservice, которому были перечислены средства в качестве 100-процентной предоплаты за сырую нефть. Вместе с тем в пресс-службе «ПриватБанка» такую информацию опровергнули, пояснив, что такая информация (о возможном «выводе» средств НБУ на рефинансирование – Ред.) - непрофессиональна и действительности не соответствует. В пресс-службе «ПриватБанка» также отметили, что согласно требованиям НБУ, выделенные средства в объеме 19 млрд. гривен были направлены исключительно на покрытие оттока средств физлиц.
«ПриватБанком» владеют украинские бизнесмены: Коломойский (41,66 процента акций) и Боголюбов (33,25 процента). Согласно данным НБУ на 1 апреля, банк лидировал среди прочих конкурентов на рынке по размеру активов с 276 млрд. гривен.
Автор: Денис Мягкий
