Банку JP Morgan Федрезерв США вместе с Управлением контролера денежного обращение возможно, в краткосрочном периоде, направят официальное требование ликвидировать недостатки в системе, которая контролирует денежные потоки.
От банковского гиганта регуляторы выплат денежного штрафа не потребует, а Сеть по расследованию финансовых преступлений может выдвинуть против JP Morgan отдельные требования.
Официальное заявление, предположительно, могло быть сделано 11 января, однако может быть выдвинуто и позже. JP Morgan необходимо будет внести в свою систему мониторинга рисков и финансовых транзакций некоторые изменения.
Регуляторы направляют свои меры на то, чтобы ужесточить контроль за финсектором и предотвратить легализацию криминальных средств теми лицами, которые имеют связь с террористическими организациями или причастными к торговле наркотиками.
Журналисты «Биржевого лидера» напоминают, что в прошлом году в финансовом мире резонанс получило дело о расследовании в отношении британско-гонконгского банка HSBC Holdings, который, возможно, выплатит штраф в размере 1,8 млрд. долл. и тем самым урегулирует дело, касающееся недостаточного контроля над операциями его подразделения в США. Из-за отсутствия должного контроля эта банковская группа около 10 лет легализировала криминальные средства наркобаронов из Мексики и ряда структур, которых подозревают в связи с террористическими группировками.
