Один из основателей компании под названием «Mossack Fonseca», документы и данные которой стали основателем для проведения масштабного расследования об офшорах, обвиняет авторов данного расследования в подтасовке фактов и неправильной ее интерпретации.
Рамон Фонсека в своем интервью информационному агентству Reuters, будучи одним из основателей панамской компании, которая специализируется на создании офшоров, заявил, что его фирма является жертвой хакерской атаки, произведенной из-за границы. Одновременно с этим он подчеркнул, что материалы, которые были опубликованы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), изначально были неправильно истолкованы и преподнесены авторами расследования.
По словам Фонсека, фирма Mossack Fonseca, никогда, за все время своего существования, не нарушала законы, то есть не способствовала кому-то в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денежных средств. Он также заявил, что никакие документы и никогда не были уничтожены. Также Фонсека заявляет, что те электронные письма, которые были опубликованы журналистами-расследователями из ICIJ, оказались вырванными из контекста.
Напомним, что 3 апреля текущего года ICIJ вместе с OCCRP опубликовала результаты своего масштабного расследования, относительно офшором мировых лидеров, селебритиз и простых политиков в Панаме, а также на Британских Виргинских островах. По словам журналистов-расследователей, все эти данные были получены благодаря тому, что в Mossack Fonseca произошла крупная утечка информации. А в тот же день издание «Новая газета» на своих страницах опубликовало подробные рассказы офшорных счетах многих политиков из Российской Федерации, которая, кстати, также была основана на данных документах.
В материалах вышеуказанного издания идет речь о 12 людях, занимаемых высокие должности в Российской Федерации, которые имеют офшоры, а также счета в иностранных банках. Тем не менее журналисты подчеркнули, что множество подобных счетов у этих людей остались после введения запрета на владение ими.
Конечно же, такое журналистское расследование, попросту, не могло не иметь никаких последствий. Так, уже произошла одна, весьма громкая отставка. К примеру, занимаемую им должность покинул Сигмундур Гуннлейгссон, премьер-министр Исландии, поскольку обнародованные документы свидетельствуют о том, что он является владельцем компании, располагающейся на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, немногим позже стала одним из наиболее крупных кредиторов обанкротившихся банков Исландии.
Кстати, информация, которая недавно вылилась в массы, в значительной мере повышает риск введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, направленных против людей, имеющих непосредственное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также компаний, связанных в ними и этими людьми. Эксперты раздела «Новости Мира» журнала для деловых людей «Биржевой лидер» узнали об этом из ответа Министерства финансов США за журналистский запрос, а также из многочисленных комментариев экспертов.
Дело в том, что из обнадорованных документов следует, что к обходу тех санкций, которые действуют на данный момент, могут иметь непосредственное отношение такие люди, как, к примеру, Сергей Ролдугин, миноритарный акционер банка «Россия», а также RCB Bank, бывшая дочерняя компания ВТБ. Специальное подразделение американского финансового ведомства, которое, собственно, и несет ответственность за введение экономических санкций, оказалось давать какие-либо комментарии относительно информации обнародованной журналистами-расследователями. Одновременно с этим представитель ведомства подчеркнул, что в настоящее время правительство Соединенных Штатов Америки обратило особое внимание на процесс расследования предполагаемых противозаконных действий, а также деятельности, ведущейся для обхода санкций с использованием как публичных, так и непубличных источников информации.
Сергей Ролдугин оказался одним из тех не многих граждан Российской Федерации, которым весной 2014 года удалось избежать американских санкций. Дело в том, что в то время швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог Ролдугину открыть секретный счет в швейцарской «дочке» Газпромбанка для создания офшора International Media Overseas, собственником которого и являлся виолончелист.
Следует отметить, что обычно OFAC достаточно сильно озабочены проблемой возможного обхода введенных ранее санкций. Поэтому, если выявляется подобное лицо, как, к примеру швейцарский юрист, указанный выше, OFAC может внести его в список SDN, то есть в список тех лиц, чьи активы, располагающиеся в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, будут заблокированы. Кстати, юристы отмечают, что в принятии своих решений OFAC имеет право опираться не только на официальные данные, но и на данные, полученные в результате проведения, например, журналистских расследований. Именно таким образом и поступила данная организация на сей раз, приняв во внимание обнародованные 3 апреля данные относительно офшорных счетов множества известных людей из Российской Федерации.
