Рынок Форекс, пока еще не регулируемый в России, очень часто преподносит трейдерам неприятные сюрпризы, проблемы. В то же время регуляторов фондового и валютного рынков в Евросоюзе и США ставят в пример многим развивающимся странам: РФ, Украине, Беларуси, Казахстану и т.д.
Эффект "разорвавшейся бомбы" на валютном рынке произвели расследования и получили доказательства мошенничества со ставками Libor трейдерами ведущих банков мира: Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Societe Generale, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs.
Аналитики разделов "Новости России" и "Новости Forex, курсов валют и биржи" журнала инвесторов "Биржевой лидер" попытались разобраться, в чем же причина столько громкого скандала на рынке Форекс, и действительно ли трейдеры банков имеют столь широкие возможности для манипуляций.
DFS потребовало от банков предоставления документов об их торговых валютных операциях.
Бенджамин Лоски, руководитель департамента штата Нью-Йорк по финансовым услугам (DFS), потребовал от нескольких банков предоставления документов об их торговых валютных операциях. Среди банков, получивших данное послание оказались: Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Societe Generale, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs.
Напомним, что департамент по финансовым услугам (DFS) регулирует банки, которые работают по лицензии штата. Среди них такие, как Goldman Sachs, и многие подразделения иностранных банков США.
Британские регуляторы первыми начали проверку банковских практик на рынке Форекс еще в апреле прошлого года, а сейчас как уголовные, так и гражданские расследования проводяться и в Соединенных Штатах Америки, Гонконге и Швейцарии. Власти этих стран имею подозрение, что трейдеры вышеуказанных банков, вступив в сговор, занимались манипуляцией цен на валюту для дальнейшего управления убытками. Об этом журналистам стало известно от людей, близко знакомых с ходом расследования. "Подозревается, что трейдеры, работающие в разных банках, делились информацией о заказах клиентов, после чего договаривались о последовательности сделок", - отметили аналитики брокерской компании Forex Trend (Форекс Тренд).
Мартин Уитли, генеральный директор британского управления финансовой деятельностью, считает, что подобные обвинения столь же неприятны, нежели те, которые были предъявлены во время расследования о манипулировании LIBOR. Для урегулирования обвинения в то время одни из самых крупных банков мира пошли на сделку и согласились выплатить почти 6 миллиардов долларов США, в то время как оборот на мировом рынке в день составляет 5,3 триллиона долларов США.
На этом рынке наиболее крупными игроками являются: Citigroup (14,9%) и Deutsche Bank (15,18%), а Лондон является самой крупной игровой площадкой по торговле валютой. Банк Англии оценил, что оборот торгов валютой в Лондоне снизился на 12% (до 2,234 триллиона долларов США в день) за период с мая по октябрь 2013 года. Господин Уитли считает, что расследование до конца текущего года завершено не будет.
Не стоит забывать, что банки практически ежедневно сообщают об отставке валютных трейдеров (в том числе и тех, что занимает весьма высокие посты). К примеру, Анил Прасад, начальник отдела Форекс «Citigroup», который отдал работе в банке 27 лет собственной жизни, основной и единственной причиной своей отставки назвал желание заняться другой деятельностью. Стивен Чо, начальник отдела Форекс, и Лиланд Лим, начальник отдела трейдинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, покинули свою работу в «Goldman Sachs», однако банк отказался разглашать причины их ухода. Рохан Рамчандани, начальник европейского отдела Форекс в «Citi», был уволен после того, как еще в октябре прошлого года его отстранили от работы. В сообщении отмечается, что он был участником чата, который сотрудники правоохранительных органов назвали «картель» (именно в нем сотрудники банков делились информацией). Роберта Уоллдена, Диего Мораиса и Кристофера Фейхи уволил «Deutsche Bank», после того, как Уоллден в ноябре прошлого года был допрошен сотрудниками ФБР.
Комментарии трейдеров Академии Masterforex-V.
- Николай Кереч (Киев. Украина): Работа трейдера связана с повышенными нагрузками на психику, и ошибки трейдеров, управляющих крупными фондами и активами, могут дорого обходиться. Самой знаменитой и тяжелой по последствиям считается ошибка японского трейдера. Пытаясь продать всего 1 акцию по цене 610 000 иен, трейдер выставил заявку о продаже 610 000 акций стоимостью в 1 иену. Заявка была выполнена, в результате компания J-Com получила убыток более 340 миллионов долларов, после расследования была принята отставка руководства токийской биржи. Известны и другие технические ошибки трейдеров, но гораздо больший вред приносят ошибки сознательные, когда трейдеры , заведомо зная о тяжелых последствиях, идут на нарушение правил работы бирж.
В 2008 году трейдер французского банка Societe Generale Жером Кервьель был уличен в том, что за 2 года без разрешения открыл позиции почти на 50 млрд. евро, торгуя биржевыми индексами. В результате банк потерял 6,7 млрд. долларов, а трейдер по решению суда получил 3 года тюрьмы.
Текущие скандалы, связанные с трейдингом - слабая тень приведенных примеров, и скорее призваны направить общественное мнение по ложному пути. Дескать, манипуляторы Форекса и есть виновниками тяжелой ситуации в банковском секторе. Истинные же причины и виновники, как водится, до определенного момента, а может, и навсегда, будут оставаться в тени.
