Служба безопасности Украины разоблачила пять дилерских центров, работающих на Форекс-рынке, которые финансировали терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, распространенном сегодня, 25 ноября.
Группа мошенников присваивала крупные денежные суммы трейдеров международного валютного рынка. Организаторы аферы через интернет-ресурсы вводили в заблуждение инвесторов путем имитации электронных торгов, для чего использовалось специальное программное обеспечение. Часть украденных у граждан средств переводилась в Россию, откуда эти средства поступали на счета спонсоров сепаратистских республик Донбасса – ДНР и ЛНР.
В пяти дилерских центрах в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе во время обысков сотрудники СБУ изъяли «черную бухгалтерию», специальное программное обеспечение, компьютерную технику, документацию и банковские карты. Также в дилерских центрах найдены документы, подтверждающие их тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями РФ. Результаты обысков полностью подтверждают незаконность финансовых сделок и финансирование терроризма в Донбассе.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.
Это далеко не первый случай, когда дилерские центры Форекс-рынка, работающие в Украине, используют средства своих клиентов для финансирования терроризма. Самым резонансным делом было разоблачение весной прошлого года незаконной деятельности компаний Forex Trend Limited и Форекс Тренд, которые завладели средствами своих клиентов в особо крупных размерах (110 тысяч долларов США). СБУ начала расследование по подозрению в мошенничестве, однако в ходе следствия всплыли связи руководителей дилерских центров с российскими компаниями и частными лицами – в частности, с лидером байкерского клуба «Ночные волки» Хирургом (Залдостановым), которые были известны как активные спонсоры боевиков Донбасса.
