ДЦ InstaForex снова в центре скандала

Рынок Форекс, пока еще не регулируемый в России, очень часто преподносит трейдерам неприятные сюрпризы, проблемы. В то время как Госдума РФ весьма тщательно рассматривает возможность принятия Закона о Форекс с введением единого государственного регулятора, функции которого предполагается возложить на ФСРФ (Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации) - подробнее в статье «Биржевого лидера» «Готов ли российский форекс к появлению регулятора – трейдеры», 4-й по популярности в России брокер Форекс (после Альпари, Телетрейда и Форекс клуба) InstaForex оказался в центре крупного скандала.

Аналитики разделов "Новости России" и "Новости Forex" журнала инвесторов "Биржевой лидер" попытались разобраться, что же произошло с брокерской компанией InstaForex и чем скандал угрожает Форекс-трейдерам.
 

Что известно о скандале с ДЦ InstaForex
 

Центром публичного обнародования компрометирующих компанию данных стал форум Комиссии по Регулированию Отношений Участников Финансовых рынков (КРОУФР). Инициатором "разбирательства" выступил Сергей Викторович Майзус, официальный представитель холдинговой компании Flysun Holdings Limited (Кипр) и совладелец компании InstaTrade Corporation (35 процентов акций ГК InstaForex).

Сергей Майзус разместил на своем сайте www.MAYZUS.ru и форуме КРОУФР заявление, в котором сообщил, что неоднократно предпринимал попытки "дипломатического урегулирования сложившейся ситуации, но по причине упорства Президента группы компаний InstaForex ********а Ильдара Наилевича" они окончились ничем. Поэтому господин Майзус был вынужден провести детальное исследование деятельности группы компаний InstaForex, по результатам которого направил заявление "О совершении преступления" в Управление ФСБ, прокуратуру, Управление Экономической Безопасности МВД, Управление Антимонопольной службы.

Сергей Майзус утверждает, что: 

1. Группа компаний ИнстаФорекс использует в своей работе мошеннические методы, направленные на отъем денежных средств клиентов, в том числе граждан Российской Федерации. Среди методов были названы задержки исполнения приказов клиентов, многочисленные реквоты (предоставление новых цен), введение клиентов в заблуждение, форумный троллинг и прочие методы воздействия на пострадавших. К слову, группа компаний ИнстаФорекс в негативном ключе активно обсуждается клиентами на публично доступных и открытых ресурсах в сетиИинтернет. Кроме того, по сведениям Сергея Майзус, в Отделе по Борьбе с Экономическими Преступлениями при УВД по Калининградской области находится проверочный материал по многочисленным заявлениям граждан в отношении группы компаний ИнстаФорекс. 

2. Президент ГК InstaForex ******* Ильдар Наилевич в настоящее время скрывается и не выходит на связь

3. Делая данное заявление, учитывая неоднократные угрозы со стороны ********а Ильдара Наилевича в виде привлечения автора заявления к ответственности неопределенного характера, а также его финансовые возможности, род деятельности и черты характера, Сергей Майзус подчеркнул, что он опасается за свою жизнь, а также за жизнь родственников и близких людей.

Как сообщает господин Майзус, до 18 апреля 2008 года он являлся единственным директором компании InstaTrade Corporation, созданной для брокерской деятельности на рынке Форекс, а также на финансовых и фондовых рынках под брендами INSTAFOREX и INSTATRADE. Для этих целей были зарегистрированы доменные имена INSTAFOREX.COM, INSTAFOREX.NET, INSTAFOREX.BIZ, INSTAFOREX.ORG, INSTAFOREX.RU и другие. Однако в результате устной договоренности в присутствии свидетелей и «заручившись заверениями ********а Ильдара Наилевича в том, что мои законные права и интересы никогда не будут ущемлены, фактическое управление этой компанией было доверено ********у Ильдару Наилевичу, - сотруднику компании ООО "Тренд Лайн", владельцем и генеральным директором которой я являлся», - комментирует Сергей Майзус.

В результате многочисленных, по словам Майзус, операций с регистрациями новых компаний, в том числе вспомогательных, господин Ильдар Наилевич фактически совершил рейдерский захват компании, в результате чего причинил огромные денежные убытки Сергею Майзус. Один из самых вопиющих фактов преступной деятельности, по мнению автора заявления, заключался в обмане, в результате которого была создана господином Майзус и Ильдаром Наилевичем компания Insta Markets Limited, зарегистрированная на Кипре. По словам пострадавшего, 21 июля 2010 года компанией Insta Markets Limited была подана заявка на получение лицензии CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) для осуществления деятельности на рынке Форекс в рамках Европейского Союза. «На эти цели мною, Майзус Сергеем Викторовичем было потрачено 350 000 Евро из личных средств. 05 апреля 2011 года была получена лицензия, которая предусматривала перевод деятельности проекта InstaForex под лицензированную в Европейском Союзе компанию. Данный шаг способствовал приведению наших с ********ым Ильдаром Наилевичем отношений в рамках проекта InstaForex в правовое и предельно прозрачное русло. Данное обстоятельство не устраивало ********а Ильдара Наилевича, так как препятствовало реализации его преступного умысла по легализации денежных средств, полученных преступным путем. В результате указанный гражданин, полностью саботировав работу компании Insta Markets Limited, умышленно создал условия для отзыва лицензии регулирующим органом 06 апреля 2012 года, что, в конечном счете, повлекло отсутствие предполагаемого контроля над компанией, удар по моей репутации и нанесение мне материального ущерба в сумме 350 000 Евро», - утверждает Сергей Майзус.

Кроме самого Сергея Майзус пострадали многочисленные клиенты компании, в том числе из России. Так, заявитель прямыми словами говорит о «мошеннических методах, направленных на отъем денежных средств клиентов, в том числе граждан Российской Федерации, таких как задержки исполнения приказов клиентов, многочисленные реквоты (предоставление новых цен), введение клиентов в заблуждение, форумный троллинг и прочие методы воздействия на пострадавших». В результате этого ГК ИнстаФорекс имеет негативную репутацию среди клиентов, многие из которых подали заявления в правоохранительные органы в отношении брокера.

В результате мошеннических действий Ильдара Наилевича, его схем по легализации отмываемых денег и ухода от налогов, незаконных манипуляций с регистрациями различных компаний, по словам господина Майзус, лично ему был причинен ущерб, значительно превышающий понятие "особо крупный". Кроме того, автор заявления высказал опасения о том, что его жизни и жизни его родственников, друзей, знакомых может грозить реальная опасность.
 

Что делать трейдерам Форекс - клиентам брокерской компании
 

По словам Сергея Майзуса, трейдерам необходимо срочно забирать деньги со счета компании,
 

"Чтобы Вы успели вывести свои деньги из рушащейся пирамиды Шарипова. Пока он кассирует в ничего не знающей Азии, пытаясь прикрыть свои тылы здесь, где в отношении него назревает серьезное уголовное дело, есть шанс что-то успеть вывести. Но и до Азии рано или поздно волна докатится, и народ начнет требовать деньги с него там, где он скрывается. Ему придется куда-то убегать...", - написал Сергей Майзус.
"В бизнесе, как и в жизни ничего не бывает случайным", - пояснил наш эксперт известный трейдер Евгений Антипенко (Украина, Одесса). Эксперт продолжает:
- Брокерская компания InstaForex уже 3 года находится в третьей низшей лиге не рекомендованных брокеров Форекс рейтинга Академии Masterforex-V и провоцирует скандал за скандалом;
- ее трейдер Татауров Сергей Сергеевич выиграл Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры против InstaForex, пытавшегося через суд запретить трейдеру публиковать видео о работе на клиентских счетах InstaForex - подробнее в InstaForex. Подает в суд на трейдера;
- ГК InstaForex, позиционируя себя как "Лучшего брокера Азии", получила запрет на деятельность в этом регионе, в частности, от Банка Малайзии. Ее также "попросили" уйти с рынка Великобритании, Франции, США, Болгарии, Турции;
- ГК InstaForex - лидер по числу нареканий трейдеров в "Черном списоке брокеров форекс" на Форекс форуме Академии Мasterforex-V, который регулярно информирует о претензиях трейдеров к брокерским компаниям, через которые они работают на рынке Форекс. По ДЦ InstaForex уже 3 года открыто несколько тем:
- InstaForex (Инстафорекс) не отдает профит, кто прав: ДЦ или трейдер?
- InstaForex (Инстафорекс): отзывы и претензии трейдеров Masterforex-V
- Осторожно: не попадитесь на п. 5.12 Договора с ДЦ InstaForex и др. Этот скандал очередной и наиболее крупный, который может привести к закрытию ГК InstaForex».

"Что делать трейдерам? Всегда первыми постараться успеть забрать свои депозиты, в этом можно согласиться с Сергеем Майзус", - пояснил Евгений Антипенко. 
 

Мнение экспертов - брокеров Форекс
 

По мнению директора FXOpen NZ Limited Дениса Пеганова, данный скандал крайне негативно влияет на мнение людей о Форекс вообще и Форекс-брокеров в частности. "Такого рода ситуация выглядит особенно "дико", - комментирует Денис Пеганов. - Если учесть, что уже сейчас на рынке есть выбор среди Компаний, которые предоставляют более выгодные для Клиентов условия, а также регулируемые Компании, ситуация, при которой деньги Клиентов могут оказаться на сторонних счетах, крайне маловероятна, так как регулятор проводит регулярный аудит и требует отчетность".

"Нужно понимать, что Клиенты в курсе скандала, и наверняка многие из них уже паникуют, - продолжает глава FXOpen NZ Limited. - Ситуация будет только усугубляться, а количество выводов из компании только увеличится. Более того, такого рода скандалы имеют сильнейшую инерцию, и если кто-то денег и не выведет, то кто-то их точно не заведет. Это займет не несколько дней, а как минимум несколько месяцев. Если Клиентские средства "резались" отдельно и не использовались на расходы, то проблем, кроме падения объемов, быть не должно. Но я бы хотел отметить, что в ситуации с платежной системой ЛР (Либерти Резерв) InstaForex была единственной компанией из известных, кто решил списать как минимум 50 процентов от средств Клиентов в ЛР с заморозкой на вывод в 6 месяцев, а такого рода манипуляции не добавляют уверенности Клиентам компании".

Как пояснил "Биржевому лидеру" другой наш эксперт Вячеслав Цесарь, сотрудник аналитического отдела компании RVD Markets: "Действуя по собственной инициативе и желая извлечь прибыль из процесса торговли, любой трейдер заинтересован в стабильной и эффективной работе своего брокера. В большом потоке поступающей информации сложно сделать выбор, который будет оптимален и однозначно полезен. В связи с этим знакомство с информацией на форумах носит амбивалентный характер, т.е. приходиться просеивать крупицы объективной информации через поток эмоций и, как правило, негативного опыта, но не стоит забывать о юридической ответственности как брокера, так и трейдера, вступивших в отношения перед началом своего сотрудничества. 

Лояльность к своим клиентам и партнерам является прерогативой, для современной компании, работающей в таком сложном секторе международного бизнеса, угодить всем практически невозможно, поэтому наша компания при решении острых вопросов склоняется к компромиссу позволяющему найти оптимальные решения для обеих сторон. Что в свою очередь не исключает появления острых и конфликтных ситуаций, но накопленный опыт помогает достичь обоюдно эффективного результата", - прокомментировал ситуацию Вячеслав Цесарь, сотрудник аналитического отдела компании RVD Markets.

"Простой совет всем потенциальным Клиентам, выбирать Компанию с прозрачной схемой работы. Желательно, чтобы ваша компания выводила сделки на межбанк (отсутствие конфликта интересов) и имела хорошую репутацию и лицензию в регулируемой стране", - подвел итог Денис Пеганов.

Редколлегия журнала "Биржевой лидер" разделов "Новости Форекс" и "Новости брокеров" проводят опрос в Дискуссионном клубе Академии Masterforex-V: что делать трейдерам Форекс в подобной спорной ситуации?

- забирать деньги из компании Инстафорекс;
- ничего не делать, подождать развития ситуации.

Видео: ДЦ InstaForex снова в центре скандала