С 23 сентября в Беларуси вступили в силу изменения, а также дополнения к закону о мерах предотвращения легализации доходов, полученных вне закона. Об этом стало известно от В.Ярошевского, директора республиканского департамента мониторинга финансов КГК.
Ярошевский указал на то, что изменения вступили в силу на основании рекомендаций от ФАТФ, полученных в результате оценки ее экспертов указанной системы. Он сообщил, что ранее трактуемые «незаконные доходы» нынче формулируются как «преступные».
Также исключена обязанность Нацбанка и прочих банков предоставлять отдельный формуляр, в случае, когда сумма финансовой операции будет превышать установленный порог.
Тем не менее, Ярошевский уверил, что на бытовую работу банков нововведение никоим образом не отразится.
