В Москве были задержаны лица, которых обвиняют в организаторской деятельности при составлении криминальной схемы. По предварительным данным следствия, именно эти люди причастны к хищению более 55 млрд. национальной валюты.
Сотрудники Департамента безопасности экономики МВД Российской Федерации провели обыск в общей сложности в двух столичных банках. Не остались без внимания и ряд фирм, руководителей которых заподозрили в незаконных денежных махинациях. По предварительным данным, задержанные обналичивали, конвертировали и выводили финансы в больших объемах за границу России путем использования отдельных фирм-однодневок.
По окончании обысков у объектов были изъяты печати 520 фирм-однодневок, 10 персональных компьютеров, ключи системы «банк-клиент», финансовые и регистрационные документы, а также 3 факсимиле.
Задержали трое подозреваемых, одного из них обвиняют в организации незаконной схемы. В скором времени суд определит для них достойную меру пресечения. Уголовное дело было возбуждено по статье 171 (незаконная предпринимательская деятельность).
