В Росфиннадзоре приводят следующие данные: за 2009 год в Российской Федерации выведено в среднем 170 миллиардов рублей по фиктивным грузовым таможенным декларациям. По подсчетам экспертов, этот показатель как минимум в 20 раз больше, нежели аналогичный в 2008 году.
Таким образом, объем экспортируемого капитала из России при помощи использования различных криминальных схем недопустимо быстро увеличивается. Только за первое полугодие 2010года из Федерации по фиктивным декларациям вывели более 124 миллиардов национальной валюты.
При выводе капитала, как правило, чаще всего используется следующий механизм: отечественная фирма заключает фальшивый внешнеторговый контракт с предприятием, занятым за рубежом, на поставку определенной группы товаров. После этого российская компания перечисляет второй стороне стопроцентную предоплату «за услуги», а в банк для подтверждения операции предоставляет фиктивную декларацию на груз. Иными словами, в Россию товары фактически не приходят.
