Раскрыта преступная деятельность группы жителей столицы РФ, совершавших незаконные финансовые операции.
Сообщается о поимке 13-ти жителей Москвы, которых подозревают в серии банковских афер в крупных размерах. Среди задержанных IT-специалисты и сотрудники бухгалтерий.
Сферой деятельности мошенники выбрали оказание услуг нежелающим платить налоги бизнесменам. Были открыты счета в Гонконге и на Кипре, куда перечислялись от десяти до ста миллионов рублей за каждый такой перевод.
При всех операциях использовалась система «Банк-клиент», а гонораром преступников являлись 2-3% от суммы незаконного перевода.
Для обеспечения фиктивных сделок аферисты изготавливали поддельные договора, штампы и печати предприятий, цифровые подписи директоров.
Виртуальную деятельность предприимчивая группа вела удаленно, используя для хранения базы данных латвийский сервер.
По предварительной информации только в виде своих процентов мошенники получили до 180 миллионов рублей.
Как отмечают следователи, ведущие дело, многие из переводов не могли не вызвать сомнений у сотрудников банков, однако срывов у преступной группы не было, что можно расценить, как довольно странное попустительство на грани покровительства со стороны представителей банковских структур.
Источник: «Биржевой Лидер»
