Новости России, Москва. Согласно сообщению, высветившемуся на официальном сайте департамента по безопасности экономики МВД России от 14 марта 2011 года, Мери Теванян, ведущему специалисту российского Мастер-банка, предъявили серьезное обвинение в необусловленной законом банковской деятельности с оборотом в полмиллиона рублей ежедневно.
Теванян поместили под домашний арест. Согласно следственной версии, она занималась оказанием услуг банде, которая в свою очередь вела противозаконную деятельность, обналичивая деньги. Более того, ведущий специалист банка заблаговременно оповещала представителей преступной банды о решениях Росфинмониторинга заблокировать персональный счет той или другой фирмы-однодневки.
Напомним, о пресечении деятельности банды, с августа 2010 года незаконно обналичивающей денежные средства, было объявлено относительно недавно – в феврале 2011 года. Как полагают следователи, преступники предлагали желающим обналичить их средства в обход действующего законодательства. Взамен бандиты требовали от 3,5 до 5 процентов вознаграждения от обналичиваемой суммы. За 8 процентов поощрения преступники брались даже за обналичивание средств бюджета. В настоящий момент имена предполагаемых членов банды следствие раскрывать отказывается.
