Новости России, Москва. Сотрудники управления «К» МВД страны пресекли действие одной ОПГ, которой при помощи специально созданных «подставных» фирм удалось нанести ущерб всему государству, оцениваемый экспертами в 2 миллиарда в национальной валюте.
Следствием было установлено: на протяжении двух с лишним лет группа занималась противозаконной деятельностью. Двое горожан зарегистрировали на свое имя сразу несколько фиктивных фирм, которые, впрочем, и использовались для оказания уклоняющимся от уплаты налогов коммерческим организациям.
Для «отмывания» финансовых средств преступники укладывали с фирмами особые договора якобы на оказание различного характера и рода услуг. После этого подставные фирмы, получив на счет средства за «исполненную работу», переводили их, используя электронные системы «Банк-клиент». Деньги поступали непосредственно на их расчетные счета.
Оперативникам удалось установить, что занятые в этих фиктивных фирмах сотрудники были всего лишь «мертвыми душами» - лицами, утратившими свои паспорта. Злоумышленники в своих целях использовали паспортные данные не подозревающих неладное граждан, для оформления банковских карт, впоследствии на которые и начислялись зарплаты.
