Новости России, Москва. Представителям МВД России удалось остановить деятельность преступной группировки, которая совершала отмывание крупных сумм. Махинации проводились с помощью поддельных банковских карт. Общая сумма убытка, причиненного мошенниками, составляет свыше 2-х миллиардов рублей.
Сообщается, что группа преступников состояла из двух человек. Они создавали фиктивные фирмы, которые предоставляли услуги для легализации средств.
Для легализации подписывались договора по оказанию фиктивных услуг. После этого, «зарплата» переводилась служащим подставных компаний. На самом деле, в фирмах никто не числился, там «работали» люди, чьи документы были утеряны ранее.
Таким образом, были «отмыты» крупные денежные суммы. Часть средств сразу же выводилась за пределы Российской Федерации. За один год деятельности преступникам удалось получить свыше двухсот миллионов рублей. Против них возбуждено дело согласно статье «Незаконное предпринимательство».
