Новости Украины, Херсон. Силами сотрудников СБУ была «накрыта» преступная группировка, которая занималась предоставлением незаконных услуг по обмену денежных средств. УНН пишет, что группировка действовала на территории Херсонской области, где и была обнаружена и пресечена.
В ходе расследования стало известно, что на протяжении 2010-2011 гг. преступники, осуществляя бестоварные операции и перевод безналичных средств в наличность, использовали данные фиктивных предприятий. Среди множества предпринимателей региона этот конвертационный центр пользовался завидной популярностью, рассчитываясь таким образом своими кровными, оплачивая услуги в виде процентов от суммы финансовых сделок. В ходе операции была пресечена очередная попытка незаконно обменять денежную сумму в 450 тыс. грн.
На данный момент следователи УСБУ в области возбудили уголовное дело, однако расследование деталей преступной деятельности продолжается.
Напомним, что немного ранее был обнаружен подобный центр конвертации в Донецкой области, в обороте которого было ни много, ни мало 2 млрд. грн.
