В Германии задержали экс-главу ЦБ Ирана с чеком на 70 млн. долларов

Мазахери совершил попытку проникнуть на территорию Германии по прибытию из Турции.

 

По сообщению Associated Press, чек выписал банк Венесуэлы, а сумма равнялась 70 миллионов долларов. Полицией Германии уже было начато проведения расследования по поводу возможного отмывания денег, однако пока неясно, причастны ли к этому инциденту представители властей Исламской республики.

 

Мазахери руководил центробанком Ирана до 2008 года.

 

Как будет развиваться эта ситуация в будущем, - пытались разобраться аналитики раздела «новости мира» журнала «Биржевой лидер»

 

 

Западные страны указывают на то, что ядерная программа Исламской республики является недостаточной и полагают, что за ней кроются попытки создать ядерную бомбу. По этой причине международным сообществом ранее было введено санкции против Ирана. В итоге, их действия привели к тому, что большая часть финансовой системы в этой стране оказалась парализованной.

 

Несколько британских банков были оштрафованы властями США за последний год. Американские регуляторы обвинили их в отмывании иранских средств. Аналитиками это воспринялось как доказательство того, что Тегеран не оставил попыток обойти применение международных санкций, поэтому ситуацию с задержанием в Дюссельдорфе бывшего председателя центробанка Ирана нужно рассматривать именно из этого контекста.

 

США и ЕС ввели санкции против Ирана из-за споров вокруг иранской ядерной программы. Данные санкции, которые самими чиновниками из Евросоюза считаются самыми жёсткими санкциями ЕС против какой-нибудь страны, ужесточили во время заседания Совета ЕС 27 декабря 2010 года. Этим самим заменили и обновили Постановление Совета 423/2007 от 27 июля 2010 года. Новыми санкциями было заменено и обновлено Постановление Совета 423/2007 от 27 июля 2010. Новые санкции делали сильнее ограничения для Ирана во внешней торговле, финансовой сфере, энергетическом секторе и технологиях, установили запрет на страхование и перестрахование европейскими страховыми компаниями государства Иран и принадлежащих Ирану частных компаний.

 

Международная межбанковская процессинговая система SWIFT прекратила обслуживание иранских банков, которые попали под санкции Евросоюза. По словам главного исполнительного директора SWIFT, отключение банков является экстраординарным и беспрецедентным шагом для SWIFT. Это прямое последствие международных мер для усиления финансовых санкций против Ирана.

 

США и страны Европы обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы «мирного атома». Тегеран опровергает все обвинения и заявляет, что разработки ведут исключительно для удовлетворения потребностей страны в электроэнергии.

 

 

Попав под гнет международных экономических санкций, Тегеран пытается решить свои финансовые проблемы через изменение названий банков. Об этом в газете La Stampa написал журналист Маурицио Молинари.

 

Тегеран, оказавшись под гнетом международных экономических санкций, пытается решать свои финансовые проблемы путем смены названий банков.

 

В статье сказано, что власти Ирана хотят использовать небезупречную банковскую систему Белоруссии чтобы создавать новые финансовые учреждения, которые никак нельзя связать с Тегераном.

 

Автор статьи пишет, что спецслужбы Запада узнали, что «белорусский план» было разработано с участием Арселана Фатхипура, руководителя экономической комиссии иранского парламента, и советников верховного духовного лидер Али Хаменеи. Как первый шаг, двум иранским банкам, имеющим филиалы в Беларуси (TCB и Honor Bank), поручили создать новые финансовые институты, которые базируются в Минске, и которых было бы невозможно связать с Тегераном. Оба этих банка попали под международные санкции. План состоит в том, чтобы изменить названия трех филиалов этих банков, оформить их регистрацию в Беларуси и использовать для обхождения экономических санкций.