Бизнес Сергея Курченко, невзирая на санкции со стороны Европейского Союза, продолжает процветать в Германии. Отметим, что расследование уголовного дела про отмывание денежных средств затягивается. Таким образом, никаких активов одиозного бизнесмена в Германии заморожено не было. Об этом сообщают журналисты издания для деловых людей «Биржевой лидер».
Отмечается, что в настоящий момент Курченко скрывается от следствия в Российской Федерации. Таким образом, счета и активы Курченко в государствах, входящих в состав Европейского Союза, должны быть заморожены еще в марте этого года, так как он после свержения режима Януковича попал в европейский список санкций. Против данных санкций Курченко в настоящий момент ведет дело в суде Европейского Союза. В целом, как удалось выяснить, европейские запреты не мешают тому, что Курченко вел свой бизнес на территории Германии.
В частности, как заявляют эксперты, все еще продолжает работу купленная в прошлом году группой «ВЕТЭК» сеть газовых автомобильных заправок «Sparscheweingas». Таким образом, данная компания все еще продолжает открывать новые заправки. Также компания запустила и обновленный официальный сайт. В ответе со стороны прокуратуры говорится следующее: «В настоящий момент направляются запросы о предоставлении правовой помощь в Австрии и Швейцарии. Готовится запрос для правоохранительных органов Украины».
Если верить информации министерства экономики Германии, то активы, которые принадлежат окружению Януковича, на территории немецкого государства все еще не были идентифицированы. По привычной для себя схеме, «младоолигарх» оформил свои активы на территории Германии на специальных лицах и компаниях, которые в настоящий момент находятся в управлении одного международного траста.
Эксперты отмечают, что, скорее всего, в решении схем оффшорного характера Сергея Курченко не очень продвинулась и генеральная прокуратура Украины (ГПУ). Таким образом, Денис Бигус, координатор работы «Канцелярской сотни», заявил о том, что «не так давно люди из прокуратуры неформально спрашивали его о том, нет ли у него доказательств того, что немецкая сеть автомобильных заправок принадлежит именно Курченко. Помимо этого, средства массовой информации уже на протяжении нескольких месяцев занимаются восстановлением и анализом порезанных документов, которые были изъяты из офисов группы компания «ВЕТЭК». Именно их пытались уничтожить сотрудники компаний после того, как молодой бизнесмен сбежал из Украины. Невзирая на то, что в прошлом году данная группа в официальном ответе на запрос от издания «DW» признали покупке немецкой сети, следователи все еще не могут добиться хоть каких-либо результатов по данному делу, так как слишком много тонкостей, которые влияют на работы в данном сегменте.
Помимо этого, добиться какой-либо результативности не смог добиться и Денис Бигуса со своей командой. Активист сообщил следующее: «По этим заправкам в настоящий момент у нас нет абсолютно ничего. Есть на текущий момент только информация про нескольких офшорных компаний, через которые проводились денежные средства для того, чтобы можно было осуществить процесс по отмыванию денег. Скорее всего, мы сможем выйти на след в Германии».
В целом шансы на это, как признает сам Бигус, весьма высоки, поэтому активная работа по данному делу все еще будет продолжаться, так как Курченко не может уйти без соответствующего наказания за то, что обманывал государственный бюджет на крупные суммы денег. Если верить его словам, то все следы обычно теряются в так называемых «черных оффшорных дырах», таких как Каймановы или Британские Виргинские острова, а также Сейшелы. Что же касается решения схем по отмыванию денежных средств, то сделать это достаточно трудно из-за несовершенного законодательства. это касается не только Германии, но стран, которые входят в состав Европейского Союза. Именно такого мнения придерживается Каспар фон Гауеншильд, аналитик антикоррупционной организации под названием «Transparency International».
Таким образом, в своем заявлении эксперт подчеркивает следующее: «Существующие выписки по торговым реестрам, которые должны раскрывать информацию про собственников, часто содержат только данные подставных фирм и лиц, где вся информация уже давно устарела. Это касается также и тех банков, которые занимались осуществлением транзакций. У источников нет точной информации про тех клиентов, с которыми они ведут работу. Мы не имеем достаточной прозрачности для того, чтобы можно было максимально быстро завершить работу в этой сфере и указать на всех виновных в содеянном».
Напомним, что в 2013 году с компании «Реал Банк», который входит в состав бизнес-структуры Сергея Курченка и его «семьи», на счета неизвестных компания было выведено более четырех миллиарда гривен. Об этом сообщили эксперты единого государственного реестра по судебным решениям. Таким образом, бизнесмену удалось вывести огромную денежную сумму без уплаты налогов, что, как вы понимаете, сильно уменьшило государственную казну Украины. В настоящий момент по данному делу проводится расследование.
