Согласно предварительной информации, на территории ФРГ уже почти год идет следствие по подозрению в отмывании денег при помощи сети автозаправок Sparschwein Gas.
На сегодняшний день нет точных результатов следствия, поскольку и четких зацепок тоже нет. «Мы до сего момента не знаем, кто владелец вышеуказанного предприятия», - сообщила пресс-служба прокуратуры города Гера. Компания, годовой оборот которой составляет 8 000 000 евро, продолжает далее спокойно работать.
По данным немецких СМИ, многочисленные факты и документы косвенно указывают, что владельцами этих заправок являются люди из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в списке которых есть и бизнесмен Сергей Курченко, и сын Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины, Алексей. Напомним, вышеуказанные лица внесены в «черный список Евросоюза», а все их активы на территории Украины и других стран подлежат замораживанию.
Европа пытается заморозить активы Азарова и Курченко.
В начале сентября австрийские правоохранительные органы сумели идентифицировать, а затем и заморозить активы Азарова и Курченко в Австрии. Согласно сентябрьскому сообщению австрийского Министерства внутренних дел, все активы фирмы «LPG Trading GmbH» заморожены. Вышеуказанная компания торговала сжиженным газом, который напрямую поставлялся из России, на территории большинства стран Западной Европы.
Активы Азарова и Курченко, которые были заморожены в Австрии, оформлены на компанию «Stichting Depositary Donau Investment Fund», которая находится в Нидерландах. На ту же компанию, по данным реестра предприятий, оформлено 100 процентов немецкой сети автозаправок Sparschwein Gas. Немецкими следователями был направлен запрос в Австрию, чтобы юридическим путем доказать принадлежность компании Азарову и Курченко, однако ответ ожидается не ранее, чем спустя 3 месяца.
«Если еще 3 месяца назад были заморожены активы австрийской компании, принадлежащей вышеуказанным лицам, то как можно было столь долгий период времени бездействовать в отношении практически идентичной фирмы на территории ФРГ?» - возмущается Каспар фон Гауэншильд из международной антикоррупционной организации под названием «Transparency International». Согласно его утверждениям, дело Азарова и Курченко подтверждает всю актуальность внедрения в Германию и другие страны ЕС реестра собственников частных фирм и компаний. Ведь до сего момента конечные владельцы могут скрываться за оффшорными организациями и подставными лицами.
«Решение на уровне Евросоюза о введении реестров конечных владельцев компаний есть, однако его реализация, исходя из непонятных причин, затягивается. Будем надеяться, что данные реестры будут созданы уже в ближайшем времени», - отметил фон Гауэншильд.
По неофициальным данным, в Австрии заморозили активы еще одной компании, принадлежащей людям из окружения украинского экс-президента – «SLAV Beteiligung GmbH». Этой компании, которая является собственностью Андрея Клюева - бывшего главы Администрации президента Януковича, принадлежал крупнейший на территории Украины оператор солнечных электростанций, а именно компания «ACTIV Solar GmbH».
Официальные представители компании утверждают, что ее владельцем является Андрей Клюев, который уже давненько не появлялся.
За период пребывания Клюева на довольно влиятельной должности в Украинском государстве, ACTIV Solar имела привилегии - она была самым крупным в Украине получателем средств по так называемому «зеленому тарифу». В Украине его ставки были самыми большими в Европе. Кроме этого, компания получила 15 миллионов евро государственной помощи.
На данный момент в Австрии общая сумма замороженных активов людей из окружения Януковича, составляет примерно шесть миллионов евро. Об этом сообщили в минэкономики Австрии. Это только незначительная часть активов олигархов Украины, компании которых зарегистрированы в Австрии. Пока правоохранительные органы этой страны безуспешно продолжают искать в Австрии деньги окружения Януковича. Очевидно, что остальные активы переоформляются на иных лиц.
По решению суда у компании Курченко за долги отобрали нефтеперевалочный комплекс.
За долги по ипотечному кредиту Хозяйственный суд города Киева взыскал имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса, который принадлежит структурам группы ВЕТЭК беглого предпринимателя Сергея Курченко. Решение суда было обнародовано в Едином госреестре. Истцом был Нацбанк Украинского государства.
Стоит отметить, что договор ипотеки между НБУ и Реал Банком Курченка был подписан восьмого ноября прошлого года. Тогда, компании дали кредит в сумме 800 миллионов гривен. В залог было представлено имущество (нефтебаза и перевалочный комплекс) Всеукраинского промышленного союза, рыночная стоимость которого составляет более 1,14 миллиарда гривен. Реал Банк по этому кредиту не смог рассчитаться, поэтому суд взыскал имущество перевалочного комплекса в пользу Нацбанка Украины. Стоит отметить, что ВЕТЭК раньше пытался вывести из-под залога вышеуказанное имущество, однако успехом это не увенчалось.
В ГПУ в августе этого года сообщили о том, что компанию ВЕТЭК Курченко ведомство классифицирует как преступную организацию.
Напомним, 11 июня нынешнего года Нацбанк Украины принял решение ликвидировать «Брокбизнесбанк» Курченко. В октябре месяце экс-председателя правления этого банка Александра Дынника объявили в розыск. Дыннику инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.
