Стюарт Гулливер, исполнительный директор HSBC, обратился к клиентам банка, заявив, что «внимание медиа привлек эпизод из прошлого, который свидетельствует о том, что наши стандарты не применялись повсеместно, в частности, в нашем подразделении в Швейцарии восемь лет назад.
Эксперты раздела «Новости Мира» журнала для деловых людей «Биржевой лидер» отмечают, что по словам Гулливера, банк «должен показать, что понимает, что общество, которому мы служим, ждет от нас большего». Кроме этого, он принес клиентам, от имени банка самые искренние извинения, добавив, что начиная с 2008 года, банк установил «более пристальный контроль за тем, кто является клиентами банка».
Международное объединение журналистов-расследователей (ICIJ), начиная с 9 февраля начало публиковать данные о тех клиентах вышеуказанного банка, которые хранят на своих счетах более 100 миллиардов долларов США. В сообщении Международного объединения журналистов-расследователей говорится, что банк получал дополнительный доход от ведения бизнеса с теми, кто занимается торговлей оружием, а также от «кассиров» диктаторов третьего мира, наркоторговцев, и других представителей преступного мира. Представителям прессы удалось получить доступ к информации, о более чем ста тысячах, как физических, так и юридических лиц. При этом материалы, которые попались в руки пронырливым журналистам, касались данных по счетам лиц по состоянию до 2007 года включительно.
Эрве Фальциани, бывший сотрудник банка, контрабандой вывез во Францию, после чего передал местным властям данные о клиентах банка. Произошло это еще в 2008 году. Согласно опубликованной статистике, в общей сложности российские клиенты банка владели 1,7 миллиарда долларами на его счетах. Всего, в вывезенных файлах, имеется информация о 740 клиентах из Российской Федерации, которые в общей сложности владеют в банке 1560 счетами.
После прозвучавших в адрес банка HSBC серии обвинений несколько депутатов от Лейбористской партии пришли к выводу, что Налоговая служба Великобритании должна провести тщательное расследование в отношении всплывшей информации.
Скандал вызвало журналистское расследование.
«Секретные документы показывают, как мировой банковский гигант HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, которые налаживали каналы поставки минометных снарядов для детей-солдат в Африке, с кассирами диктаторов третьего мира, наркоторговцами в крови алмазов и другими международными преступниками. Документы, которые попали в Сеть – это редкая возможность посмотреть внутрь суперсекретной швейцарской банковской системы, такая, какой у общественности никогда раньше не было», - говорят авторы журналистского расследования.
Кстати, французская газета «Le Monde», благодаря французскому налоговому органу, занимающемуся расследованиями, также получила такие данные, после чего разделила их с ICIJ. Основным условием передачи данных консорциуму было то, что он соберет команду журналистов из различных стран, которые могли бы «просеять эти данные со всех углов». К анализу сведений привлекли 140 журналистов из 45 стран. В просмотре данных участвуют сотрудники «Le Monde», «BBC», «The Guardian», «Süddeutsche Zeitung», «60 Minutes» и других СМИ.
А вот российским партнером агентства выступило издание «Ведомости», журналисты которого «проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур», - говорится в заметке газеты.
В банке «HSBC», отмечают, что существует огромное количество причин для того, чтобы открыть счет в их банке. Но в некоторых случаях «физические лица воспользовались банковской тайной, чтобы держать незадекларированные счета», - говорится в сообщении банка, опубликованного в британском партнере проекта The Guardian. «Мы признаем и несем ответственность за прошлые ошибки и контроль сбоев», - также сказано в заявлении. Кроме всего прочего, за последние несколько лет, в данном банке было предпринято множество шагов по внедрению, и осуществлению реформ, в также завершению работы с клиентами, которые не подпадают под строгие требования стандартов банка.
Отметим, что HSBC является одним из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Согласно рейтингу журнала «Forbes», по состоянию на 2011 год, является крупнейшей компанией в Европе и второй в мире по капитализации. Он был основан в Гонконге в 1865 году, специально для проведения взаиморасчетов между Китаем и Европой. Первоначально носил название «Hongkong and Shanghai Banking Corporation».
HSBC на территории России имеет дочерный банк, который носит название ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». По состоянию на 1 октября 2008, активы этого банка составляли 22 миллиарда рублей, а капитал – 7,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогов составляла 225 миллионов рублей. С середины 2009 года у банка 4 отделения в Москве и 1 отделение в Санкт-Петербурге. С июня 2011 года HSBC решил свернуть розничный бизнес в России, сконцентрировавшись на обслуживании корпоративных клиентов.
