Российская Федерация продолжает в настоящий момент страдать из-за многочисленных негативных последствий жесткого экономического кризиса. Для начала следует отметить, что продолжается отток отечественного капитала. В Минске уполномоченные должностные лица выражают уверенность в том, что в последнее время через территорию Беларуси происходит отток российского капитала. Вывод денежных средств зачастую производится путем незаконных финансовых операций. Конечной целью инициаторов соответствующих операций являются третьи страны, а из-за дружеских российско-белорусских отношений выгоднее всего использовать именно Минск. Еще несколько лет назад общий объем таких довольно сомнительных операций достигал уровня 15 миллиардов американских долларов. Сейчас же, с учетом активизации различных физических и юридических лиц, представленный показатель увеличивается в разы. Несмотря на очевидность соответствующего факта, в Центробанке продолжают активно говорить о том, что им удается профессионально и эффективно бороться с подобными незаконными схемами вывода российского капитала.
Вячеслав Реут, занимающий на сегодняшний день должность директора департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси, выразил собственную обеспокоенность по этому поводу. Сразу же после того, как в России из-за западных санкций обострился финансовый кризис, далеко не самые законопослушные члены общества решили использовать белорусскую банковскую систему для постепенного вывода собственных капиталов в третьи государства. В вышеуказанный департамент практически каждый день поступает около 400 сообщений о проведении слишком подозрительных банковских операций. Уполномоченные должностные лица из-за опасности нарушения действующего законодательства вынуждены отслеживать все без исключения финансовые потоки для того, чтобы выявлять те операции, которые выглядят слишком подозрительно. По словам Реута, совсем недавно белорусская финансовая разведка пресекла одну из профессиональных схем вывода денег из бюджета «одной из восточных стран». Поводом для проведения проверок стало сообщение одного из банков.
Директор департамента также выразил уверенность в том, что в результате тщательного изучения вышеуказанного преступления правоохранительные органы возбудили сразу 4 уголовных дела, которые взаимосвязаны между собой. Пока на банковских счетах было заблокировано около 3,5 миллиона американских долларов. Внешне эта сумма выглядит достаточно крупной, но следует понимать, что пока без внимания правоохранителей через Беларусь проходят намного большие капиталы. Это предположение сделал заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Судя по предварительным данным, за последнее время через территорию Молдовы было выведено около 18 миллиардов долларов США. Неизвестные преступники также вполне могли через Беларусь вывести из России еще 15 миллиардов долларов. Подобные преступления не так уж и просто выявить, ведь злоумышленники используют самые разнообразные профессиональные схемы. Одна из них применяется по отношению к далеко не развитым странам Азии, СНГ и Восточной Европы. Используя банки этих государств, компании кредитуют подставные однодневные фирмы, что позволяет им почти законно выводить огромные суммы денежных средств.
Беларусь выгодна своим членством в Таможенном союзе.
Деловое издание «Биржевой лидер» отмечает немаловажный факт того, что крупные российские мошенники активно используют Беларусь именно из-за ее членства в Таможенном союзе. Соответствующая организация на сегодняшний день реально представляет собой наиболее удобную площадку для вывода капитала из РФ. При этом всем преступникам с легкостью удается обходить систему валютного контроля. Не стоит забывать о существующем таможенном контроле, суть которого заключается в том, что импортерам совсем не обязательно на российской таможне оформлять грузовую декларацию, которая сама по себе подтверждает наличие товара. Если говорить прямо, то отсутствие таких правил позволяет самым настоящим международным злоумышленникам оплачивать не существующие в природе товары. На данном этапе соответствующее правило распространяется на все без исключения страны Евразийского экономического и Таможенного союзов.
Уже не первый год в российском Центробанке говорят о фиктивном импорте из стран ТС, но практически никаких противодействий из-за этого не следует. Только по официальной информации, в 2012 году из Российской Федерации за счет данной схемы было незаконным путем выведено около 10 миллиардов американских долларов. Следует понимать, что традиционно реальная цифра гораздо больше. В кризисном 2014 году чистый отток капитала из России был превышен в 2,5 раза по сравнению со среднестатистическими показателями. Вполне логично предположение о том, что, исходя из текущего положения дел, незаконный отток финансов через Беларусь также вырос в разы. Об этом еще и свидетельствуют данные белорусской финансовой разведки, которые основываются исключительно на результатах предварительно проведенных исследований.
