Банк "Кубань Кредит" стал еще одним российским банком, прекратившим свою деятельность на территории Крымского полуострова. Более детально информацию о прекращении работы в Крыму еще одного российского банка узнавали журналисты раздела "Новости России" издания "Биржевой лидер".
Руководство российского банка "Кубань Кредит" приняло решение о прекращении деятельности в Крыму – банк закрывает последнее из своих представительств на полуострове. Клиентов банка о закрытии филиала "Кубань Кредит" в Керчи уведомили при помощи смс-сообщений.
В частности, в уведомлении банка сказано, что "КБ ООО "Кубань Кредит" 31 июня этого года закрывает филиал "Симферопольский", расположенный в Керчи по адресу: улица Советская, дом 20. Финансовое учреждение предлагает своим клиентам либо закрыть вклады до конца этого месяца, либо перевести свои счета из крымских филиалов в отделения "Кубань кредит", расположенные за пределами Крымского полуострова, на территории Российской Федерации, ближайшее из которых находится в населенном пункте Темрюк.
Стоит отметить, что на официальном интернет-портале банка "Кубань Кредит" пока еще нет сообщения ни о закрытии филиала в Керчи, ни о причинах, по которым было принято данное решение.
Напомним, что в конце марта этого года два отделения данного банка прекратили свою работу в Севастополе, не проработав там и года. После этого настала очередь и симферопольского отделения данного финансового учреждения. В итоге из четырех отделений "Кубань Кредит", открытых после аннексии на территории Крымского полуострова, в апреле 2015 года работало только одно, расположенное в Керчи, отделение.
Зарегистрированный в 1993 году банк "Кубань Кредит" является региональным российским банком, осуществляющим свою деятельность на территории Краснодарского края. Он стал уже не первым российским банком, прекратившим свою работу в Крыму. За минувший год работу на территории Крымского полуострова прекратили сразу нескольких российских банков. В частности, в июне этого года лицензия московского "МАСТ-Банка" была отозвана Центробанком РФ. Ранее регулятор отозвал лицензии у ростовского банка "Донинвест" и самарского "Волга-Кредит". Украинские банки покинули Крым еще в марте прошлого года – сразу же после того, как полуостров был аннексирован Российской Федерацией.
Мелкие российские банки, работающие на территории Крымского полуострова, назвали "криминальными прачечными".
В январе этого года репортеры OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project, изучавшие владельцев крымских банков, выявили, что некоторые из них ранее были вовлечены в масштабные банковские операции довольно сомнительного толка, в частности, в операции по выводу в Молдову из Российской Федерации нескольких миллиардов долларов.
После аннексии Крыма первыми на территории полуострова оказались банкиры, у которых было криминальное прошлое и довольно обширные связи в российских спецслужбах. Например, российский банкир Евгений Двоскин, контролирующий "Генбанк", является весьма противоречивой личностью. Самому банкиру принадлежит 4 процента акций данного банка, тогда как его супруга стоит во главе директоров этого финансового учреждения. При этом фамилия Двоскина упоминается сразу в нескольких уголовных делах, открытых в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. В основном имя банкира упоминалось правоохранителями обеих стран в связи масштабными банковскими операциями по отмыванию средств. Впрочем, ни по одному из этих дел Двоскин так и не был привлечен к ответственности. Более того, за решетку попадали как раз те, кто занимался расследованием деятельности этого банкира, как бы это парадоксально не звучало.
По словам Дмитрия Целякова, ранее работавшего в КГБ, а после развала Советского Союза перешедшего в ДБОПиТ – Департамент по борьбе с оргпреступностью и терроризмом, Двоскин и его партнеры причастны к деятельности ряда российских банков, у которых позже Центробанк РФ отозвал лицензии за отмывание данными финучреждениями денежных средств. В общей сложности за несколько лет эти банки успели отмыть суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
Целяков рассказал журналистам OCCRP, что когда он вместе с коллегами начал заниматься расследованием финансовой деятельности Двоскина, на их группу началось беспрецедентное давление. По словам офицера, правоохранители занимались прослушиванием телефонных разговоров банкира и его партнеров, в результате чего узнали о весьма влиятельных друзьях Двоскина среди сотрудников российских спецслужб. Целяков отметил, что лично его пытались несколько раз уволить, а в кабинет следователя, который вел дело банкира, однажды пришли с обыском сотрудники МВД и ФСБ, изъявшие в итоге все важные документы по данному делу.
"Помимо этого, - отмечают журналисты, - на территории Крымского полуострова работает также и банк Олега Власова "Верхневолжский", через который из РФ на Запад, транзитом через Молдову, было выведено 23 миллиарда долларов". Молдавские правоохранители в свою очередь отметили, что в финансовой схеме по выводу денежных средств из Российской Федерации в Молдову принимали участие клиенты "Темпбанка", также работающего на территории Крымского полуострова. Получается, что работающие в Крыму небольшие российские банки являются на самом деле не финансовыми учреждениями, а "криминальными прачечными".
