Мировая общественность продолжает активно следить за последствиями произведенной банковской аферы в Молдове. Деловое издание «Биржевой лидер напоминает о том, что определенным злоумышленникам удалось преступным путем вывести из данного государства 1 миллиард американских долларов. В результате опустели сразу три местные финансовые организации. В настоящий момент соответствующим громким делом стали также заниматься и агенты ФБР.
Некоторые достоверные источники близкие к расследованию, сообщили, что ранее были произведены первые аресты. В итоге оказалось, что следы выведения 1 миллиарда долларов, как это изначально и предполагалось, ведут следователей на самый верх. Накануне по этому делу были задержаны сразу четыре уполномоченных представителя компании Caravita. В данном случае пристальное внимание привлекает факт того, что в их числе нашлось место родственникам бывшего главы правительства Молдовы Влада Филата. Соответствующую информацию накануне официально подтвердил нынешний лидер руководитель управления уголовного расследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну. С ходом следствия также ознакомлены представители ФБР США, которые активно предлагают свою качественную помощь молдавским правоохранителям.
На основе действующего законодательству сотрудники ФБР не имеют права самостоятельно заниматься расследованием уголовного дела на территории чужого государства. При этом всем они постепенно все активнее сотрудничают с молдавскими следователями. По словам Богдана Зумбряну, такая международная помощь явно пригодится в процессе выведения на чистую воду, судя по всему, известных и высокопоставленных преступников. Среди ранее задержанных предпринимателей фигурирует также и Владимир Русу.
Речь в данной ситуации идет о собственнике компании Caravita, который к тому же представляет собой племянника Влада Филата. Другой предполагаемый преступник Ион Русу является шурином лидера Либерально-демократической партии Молдовы. Вместе с вышеуказанными гражданами под арестом на данном этапе также находятся финансовый директор компании Татьяна Рошиору и администратор Игорь Чижов. Они также подозреваются в хищении банковских денежных средств в собственную пользу. Сама компания, по мнению следователей, абсолютно точно замешана в многочисленных делах по отмыванию денег, полученных предварительно незаконным путем. Важно, что речь в данном случае идет об особо крупных размерах, за что полагается довольно серьезное уголовное наказание.
Уполномоченные представители расследования напоминают о том, что до этого были произведены задержания восьмерых иностранных граждан. Судя по предварительным официальным данным, это два мексиканца, три француза, доминиканец, канадец и американец. Данные злоумышленники преднамеренно приехали в Молдову для того чтобы заниматься активными махинациями в банковской сфере. Наиболее прибыльный способ их заработка заключался в хищении и последующем транзите незаконно добытых денежных средств. При этом всем они похищали деньги с корреспондентских счетов определенных зарубежных банковских учреждений. Следует понимать, что в целом преступники сумели украсть сотни миллионов евро. Что касается выведенного 1 миллиарда долларов, то в данном случае преступники нарушали не только правовые законы, но и основные нормы морали. Дело в том, что деньги хаотично исчезали со счетов самых разнообразных вкладчиков. Среди них были также и малообеспеченные молдавские пенсионеры.
Политический аспект расследования.
Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат решил на просторах социальной сети прокомментировать произошедшее накануне задержание двух его родственников. По словам лидера ЛДПМ, он рассматривает произошедшее событие исключительно « в контексте формирования нового правящего альянса». Некоторые другие чиновники также считают, что задержания родственников политиков в разгар проводимого переговорного процесса представляет собой наиболее очевидную форму психологического воздействия. Другие политические соратники Филата в настоящий момент слишком активно заполняют информационное пространство своими заявлениями о том, что расследование является слишком раскрученным и искусственным. В целом их сообщения слишком однообразны и схожи между собой, что порождает мысли о явном исполнении партийного указания.
В Европе многие называют молдавский скандал «кражей века». Из-за этого абсолютно не удивительно то, что подробности расследования в кратчайшие сроки дошли до Брюсселя. В Европейском союзе даже приняли решение о временной приостановке финансирования Молдовы. В перспективе это реально может привести к тому, что данное государство станет банкротом. Не в последнюю очередь в этом виновны местные олигархи, которые предпочитают идти в политику исключительно для того чтобы продвигать собственные интересы в бизнесе. В первую очередь из-за этого страдает гражданское население и страна в целом. В том случае, если международное финансирование Молдовы не будет в ближайшее время восстановлено, то Кишиневу придется в экстренном порядке искать альтернативные источники дохода.
