Прокуратура государства Румыния недавно официально возбудила дела непосредственно в отношении сразу шести топ-менеджеров известной компании Petrotel Lukoil (на сегодняшний день владеет НПЗ на территории Румынии) и одновременно Lukoil Europe Holdings. Об этой неожиданной новостью пишут многие зарубежные СМИ со ссылкой на обнародованное заявление со стороны представителей румынской прокуратуры.
В частности, в сообщении говорится, что органы прокуратуры обвиняют вышеуказанные лица в отмывании больших денежных средств, в крайне ненадлежащем использовании разного рода кредитных средств, в пособничестве к отмыванию финансов, и, соответственно, нанесении противоправного ущерба в суммарном размере 1,8 миллиарда евро. Так, например, дела возбудили в отношении руководителя Petrotel Lukoil А. Богданова, его действующих заместителей А. Воинцева, О. Кузиной и Д. Даулеску, а также нынешнего главного бухгалтера данной компании Д. Дорела, члена совета директоров Petrotel Lukoil, молдаванина А. Рате.
Как ранее сообщалось, в начале прошлого месяца суд Румынии, согласно представленному иску органов прокуратуры, наложил полноценный арест на все без исключение имущество и открытые финансовые счета ЛУКОЙЛа в данной стране на общую сумму в 500-600 миллионов долларов. Он также одновременно выставил новые претензии и даже запросил суды в Великобритании и Нидерландах наложить арест на активы суммарной стоимостью в 2,2 миллиарда евро.
Компанию сейчас подозревают в отмывании больших денежных средств и противоправном уходе от налогов. В рамках открытого дела еще и расследуется деятельность сразу пяти работников НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) "Петротел Лукойл", среди которых числятся двое российских граждан. "Само предприятие и дальше продолжает работу, его имущество пока не арестовано", - передают зарубежные СМИ со ссылкой на свой анонимный источник в высшем руководстве НПЗ.
Уже непосредственно на среду, 5 августа, в одном из румынских судов назначены слушания по представленной апелляционной жалобе адвокатов ЛУКОЙЛа на решение органов румынской прокуратуры об аресте в стране существующих банковских активов.
ЛУКОЙЛ категорически отвергает какие-либо обвинения в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты госналогов, выдвинутые прокуратурой при действующей апелляционной палате города Плоешти (Республика Румыния) непосредственно в отношении "Петротел-ЛУКОЙЛ" и его работников.
В свою очередь, специалисты издания "Биржевой лидер" напоминают, что в прошлом году на НПЗ "Петротел Лукойл" проведены были обыски и при этом изъяты многие бухгалтерские документы. Завод на время тогда прекратил свою коммерческую и производственную деятельность. В этот процесс в достаточно скором времени лично вмешался румынский премьер-министр, потому что безработными оказаться могли примерно 3,5 тысячи сотрудников НПЗ, и в итоге производство было быстро возобновлено.
На сегодняшний день мощность известного нефтеперерабатывающего завода Petrotel равняется 2,4 миллиона тонн. ЛУКОЙЛ на территории Румынии работает еще с 1998 года и является при этом одной из самых крупных топливно-энергетических компаний на собственном рынке. Petrotel обеспечивает несколько тысяч рабочих мест в регионе. В девять последних лет компания в модернизацию НПЗ инвестировала 540 миллионов американских долларов. Ей принадлежит также сеть из целых трехсот современных автозаправочных станций.
Китайцы приняли решение купить у ЛУКОЙЛа действующий румынский НПЗ.
Нынешнее руководство известной китайской компании China Peace Petroleum Group официально еще весной текущего года предложило ЛУКОЙЛу продать им функционирующий нефтеперерабатывающий завод на территории Румынии, нескольких сотрудников которого, как уже упоминалось, подозревают в отмывании больших денег. Об этом, в частности, сообщали журналисты Reuters, ссылаясь на текст соответствующего письма, которое было направлено в крупнейший российский холдинг.
Согласно данным этого информагентства, документ датирован еще 15 марта. В нем сегодняшний гендиректор Kajel Holdings Limited, что зарегистрирована на далеких Виргинских островах и действует исключительно по поручению China Peace, И. Эпюроню ЛУКОЙЛу предлагает начать вести переговоры о продаже Petrotel, которой принадлежит НПЗ в Плоешти. На каких вообще условиях представители китайской компании готовы приобрести данное предприятие, абсолютно ничего не сообщалось.
Вместе с тем представитель ЛУКОЙЛа дал подтверждение получению письма и успел напомнить, что завод продавать компания ни в коем случае не собирается. Подлинность самого документа информагентству подтвердил и сам лично господин Эпюроню.
Еще 14 июля сообщалось о том, что ЛУКОЙЛ получил предложение о полноценной продаже НПЗ. От кого именно оно поступило, тогда ничего не уточнялось. Вице-президент по нефтехимии, нефтепереработке и газопереработке холдинга Т. Мюллер подчеркнул, что ЛУКОЙЛ не имеет никакого намерения соглашаться на сделку. "Мы закрывать завод не планируем, но если наложен будет арест, то мы будем попросту вынуждены это сделать", — объяснил он.
