Испания вот уже два десятка лет как знакома с российским преступным миром и ведет временами успешную против него войну. Об этом в своем материале рассказывает Deutsche Welle, с которым знакомит издание «Биржевой лидер».
Очередным судебным процессом, который затронет представителей так называемой «русской мафии», станет в Испании суд города Пальма, расположенного на Балеарских островах, против российского гражданина А. Романова и его подельников. Этих людей обвиняют за членство в преступной группировке и отмывание денег в Испании, полученных путем незаконной деятельности в России через вложение их в недвижимость. Кроме того, в начале месяца стало известно о поданном в международный розыск депутате Госдумы РФ В. Резнике по схожим обвинениям. И это только два эпизода из десятков похожих дел в Испании против россиян, подозреваемых в той или иной деятельности в качестве представителей «русской мафии».
Российский криминалитет массово хлынул в Испанию в середине 90-х годов. Журналист П. Муньос, написавший книгу «Слово вора» на тематику деятельности «русской мафии», поясняет, что такой выбор пал на Испанию потому, что, с одной стороны, представители криминалитета стремились где-то укрыться от разборок в России либо от правоохранительных органов. Иные хотели красивой жизни у моря, а возможно, и бизнеса в Испании, для того чтобы отмыть добытые деньги. Испания в то время была в экономическом кризисе, напоминает адвокат Ф. Рохас, которому доводилось не раз защищать русских в испанских судах. Те трудности жизни заставляли испанцев с распростертыми объятиями встречать любого иностранца с деньгами. Кроме того, тогда в Испании, в отличие от прочих стран ЕС, при покупке недвижимости или прочих финансовых сделках не требовалось подтверждения источника происхождения средств.
Как поясняет Муньос, борьба с «русской мафией» развернулась с 2001 года, когда из России в Испанию пришел запрос на арест лидера Ореховской ОПГ С. Буторина и его телохранителя М. Полянского. Эти преступники имели отношение к многочисленным убийствам, а в Испании на награбленные деньги просто купались в роскоши. Адвокат Рохас также отмечает то дело и говорит, что впоследствии Испания выслала десятки подозреваемых после запросов из России. Так, в 2007 году был экстрадирован обвиняемый в убийстве в 2002 году главы поставщика куриных окорочков «Оптифуд» М. Вюнша А. Маркин. В 2008 году России были переданы А. Захаров и М. Бабакехян, осужденные впоследствии за организацию убийства губернатора Магаданской области В. Цветкова.
Как говорит Муньос, высылка в Россию по запросу стала самым простым способом борьбы с мафией. Но гораздо сложнее дела обстоят, когда правоохранительные органы Испании занимаются разоблачением российской преступности. Как напомнил журналист, 15 лет назад под давлением ЕС в Испании был ужесточен контроль над финансовыми потоками. В поле зрения полиции оказались вскоре выходцы из России с криминальным прошлым, занимавшиеся отмыванием средств через их вложение в недвижимость, ресторанный, гостиничный бизнес.
Адвокат Рохас в свою очередь напомнил про полицейскую операцию с кодовым названием «Оса», проведенную в 2005 году, когда задержанными оказались свыше ста человек. Главным фигурантом в том деле проходил вор в законе З. Калашов (по кличке «Шакро Молодой»). За отмывание преступных капиталов и неуплату налогов он получил тюремный срок в 8 лет. Среди арестованных оказался и российский адвокат А. Гофштейн, он около года провел в тюрьме, но впоследствии суд его оправдал. Теперь этот адвокат защищает депутата В. Резника. Рохас в отношении этого депутата говорит, что он причастен к, пожалуй, наиболее громкому делу в Испании в отношении «русской мафии».
Дело начало развиваться вокруг операции под названием «Тройка». В 2008 году в ходе операции под арест попали криминальные авторитеты Г. Петров, Л. Христофоров, А. Малышев, Ю. Саликов, вор в законе В. Изгилов и прочие. Лидером там выступал Петров, который считался авторитетом в Тамбовской ОПГ. Петров владел в Испании несколькими компаниями, и, как полагает следствие, отмыл десятки миллионов евро. Журналист Муньос с сожалением констатирует, что на данный момент дело пробуксовывает, поскольку его фигурантам удается скрываться от правосудия.
Однако представитель полиции П. Креспо при этом настаивает, что просто глупость то, что пишет российская пресса об объявлении в международный розыск Резника по причине политической мотивации. Он утверждает, что следствие располагает документами, которые свидетельствуют о связях Резника с группой Петрова, об их деловых отношениях в Испании, о миллионных сделках. Креспо с уверенностью говорит о том, что правоохранительные органы Испании ведут постоянное наблюдение за делами проживающих в стране россиян, которых подозревают в принадлежности к ОПГ. При этом явно то, что судебные процессы и разоблачения свое дело сделали. Те, кого подозревают в мафиозной деятельности, сменили образ жизни. Они теперь не сорят деньгами, не проводят бурные сходки в дорогих ресторанах. Рохас и Муньос, кроме прочего, отметили, что россияне теперь меньше демонстрируют свое богатство в Испании. Они сменили Jaguar и Bentley на более скромные машины, а также окружили себя местными адвокатами. Теперь они занимаются оформлением фирмы и недвижимости на подставных лиц. А для того чтобы не слишком привлекать внимание правоохранителей, платят все необходимые налоги исправно.
