Расследование "Панамские документы", в ходе которого стали известны тайные офшорные компании, используемые для мошеннических операций, уклонения от налогов и сокрытия состояний, затронуло политиков по всему миру. Более детально о данном расследовании узнавали журналисты раздела "Новости Мира" издания "Биржевой лидер".
Итогом одной из наиболее серьезной утечки данных в истории современной журналистики, журналистам стали известны названия тайных офшорных компаний, используемых политиками, крупными бизнесменами и преступниками для проведения мошеннических операций, уклонения от налогов, а также для сокрытия состояний. "Панамские документы" – это документы, которые были получены журналистами немецкого издания Süddeutsche Zeitung от панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на оказании трастовых и юридических услуг, в том числе, и услуг по регистрации офшорных компаний, а также услуг по ведению через них бизнеса.
Полученные документы журналисты предоставили в распоряжение ICI – Международного консорциума журналистов-расследователей, и в распоряжение OCCRP – Центра по исследованию коррупции и оргпреступности. 3 апреля, в 9 часов вечера по московскому времени, OCCRP была начата публикация первых статей, в основу которых положены материалы, почерпнутые из "Панамских документов", и это будет только началом.
В материалах продемонстрирован широкий, и при этом просто шокирующий размах, с которым многие влиятельные лица, в том числе, и руководители государств, спортсмены, предприниматели, влиятельные политики, используют для сокрытия от посторонних глаз свои состояния сложные и весьма запутанные офшорные пути.
Первые опубликованные материалы на основе "Панамских документов".
Среди материалов, которые были опубликованы 3 апреля – материал, посвященный Сергею Ролдугину, давнему другу президента РФ Владимира Путина. В материале под названием "Хранитель" сказано, что, по словам известного на весь мир виолончелиста, у него нет никаких миллиардов. Музыкант не врет: миллиардами, считающимися его, на самом деле управляют люди, входящие в ближайшее окружение нынешнего хозяина Кремля.
Журналисты, изучив "Панамские документы", пришли к выводу, что с российским президентом связаны офшорные компании с оборотом по банковским счетам, превышающим 2 миллиарда долларов. Ролдугина при этом назвали "хранителем теневой империи Путина". Благодаря утечке данных из панамской компании, удалось выяснить, что связанные с Mossack Fonseca офшоры оперируют миллиардами долларов, и могли получать средства от структур, близких к Алексею Мордашову, Сулейману Керимову и семье Ротенбергов.
Есть материал, посвященный офшорным схемам, используемым еще одним главой государства – речь идет о президенте Украины Петре Порошенко, который использовал основанную на Британских Виргинских островах тайную оффшорную компанию для того, чтобы сократить сумму налоговых отчислений в бюджет страны, а также с целью защиты принадлежащей ему "шоколадной империи". В общей сложности в расследовании есть материалы, посвященные 20 лицам, связанным с Украиной, но из них пока названы только двое: бизнесмен Мохаммад Захур, и экс-глава правительства Павел Лазаренко.
Владельцем еще одной офшорной компании, согласно "Панамским документам", является замруководителя Управления по делам президента РФ Иван Малюшин – он владел такой компанией на протяжении 5 лет, и за этот период сумел наладить крепкие связи с Геннадием Петровым, считающимся лидером одной из организованных преступных группировок.
Еще одна "группа любителей оффшоров" из Российской Федерации – ряд российских высокопоставленных чиновников, в том числе, и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, владеющие оффшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и в Панаме. Помимо них, в журналистском расследовании фигурируют Алексей Патрушев, племянник нынешнего секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, депутаты Госдумы от "Единой России" Александр Бабаков и Виктор Звагельский, сын известного олигарха, входящего в окружение Путина Игорь Ротенберг, замглавы МВД Александр Махонов.
Опубликован также материал, посвященный трехлетней эпопее с поиском паспорта бывшего главы правительства Грузии Бидзина Иванишвили, и доказательства адреса проживания экс-премьера, которые были нужны в рамках закона, направленного на противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
Есть материалы, посвященные деятельности компаний, которые контролируются премьер-министрами Пакистана и Исландии, королем Саудовской Аравии, детьми президента Азербайджана, и многими другими влиятельными лицами и приближенными к ним людьми.
Стоит отметить, что журналисты работали над данным расследованием примерно год, а всего в сборе необходимой информации и в процессе подготовки доклада было задействовано 380 журналистов, представляющих около 80 стран. В ходе проведенного расследования журналисты ссылаются на масштабную утечку огромного количества документов из базы данных Mossack Fonseka, являющейся четвертой наиболее крупной юридической офшорной фирмой в мире.
