Как стало известно, сразу в нескольких западных государствах заявили о начале проверок по фактам, изложенным в журналистском расследовании, базировавшемся на массиве данных юридической фирмы из Панамы, полученных от анонимного разоблачителя. Речь идет об информации относительно уклонения от налоговых выплат и коррупционной деятельности.
В этой связи британский ресурс "Рейтерс" отмечает, что Париж еще вчера открыл ряд дел в отношении случаев уклонения от уплаты фискальных сборов при усугубляющих вину обстоятельствах. Расследованием занимается профильное бюро, ведающее финансовыми злоупотреблениями.
Глава финансового испанского министерства Рафаэль Катала указал, что налоговая служба страны занимается проверкой легальности офшорных бизнесов, сведения о которых были приведены в докладе, обнародованном после анализа материалов панамской фирмы.
По его словам, в первую очередь налоговики проверят законность операций, проводимых этими компаниями. Он указал, что однозначно говорить о незаконности деятельности организаций, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, не следует. В то же время Катала сообщил, что власти Испании не потерпят, чтобы такие компании использовались для сокрытия доходов.
Голландское правительство отметило, что фискальная служба королевства изучает полученные данные с тем, чтобы определить, насколько они связанны с налоговыми махинациями.
В Германии, в свою очередь, указали, что намерены впредь активизировать борьбу с офшорными зонами. Как полагает Вольфганг Шойбле, глава немецкого финансового ведомства, обнародование панамских бумаг разрешит более эффективно бороться с неплательщиками налогов на международном уровне. Согласно сведениям, обнародованным отделом по работе с прессой финансового ведомства, его глава в ближайшие несколько недель представит на рассмотрение общественности свой перечень мер для противодействия офшорному бизнесу. Там также указали, что публикация расследования не стала сюрпризом для ведомства и позволит обеспечить увеличение прессинга на страны, предоставляющие убежище капиталам.
По словам Джоша Эрнеста, представителя Белого дома, итогом расследования станет большая транспарентность, которая даст возможность активнее бороться с коррупционными проявлениями.
Представитель британского премьера Дэвида Кэмерона не пожелал прокомментировать факты, приведенные в отчете относительно причастности его родителя к основанию компании в одном из офшорных государств. При этом глава Франции выказал убежденность, что благодаря скандалу поступления от налогов в стране сильно вырастут.
Минюст США начал анализ фактов.
Согласно данным Wall Street Journal, американский Минюст занялся анализом фактов, приведенных в докладе. В первую очередь ведомство заинтересовано в обнаружении свидетельств коррупционной деятельности.
Соответствующее заявление прозвучало из уст Питера Карра, представителя упомянутого американского ведомства.
В соответствии с данными, обнародованными в отчете журналистской организации ICIJ, базирующейся в американской столице, юридическая фирма Mossack Fonseca, в основном обеспечивает правовое сопровождение при организации фиктивных компаний и других структур, с тем, чтобы их впоследствии можно было использовать для утаивания имен людей, владеющих тем или иным активом. В числе прочего в отчете назван ряд имен известных людей, политических деятелей и общественников из различных стран мира.
Как отметили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов, чиновники ведомства рассмотрят, насколько приведенные в итоговом документе данные могут быть использованы в качестве свидетельств незаконной финансовой деятельности. В первую очередь внимание будет направленно на тех, кого власти Америки смогут привлечь к уголовной ответственности.
Согласно словам господина Карра, в настоящее время он не может комментировать или оценивать результаты журналистского расследования. В то же время он подчеркнул, что его министерство крайне серьезно относится к любой информации, поступившей от источника, вызывающего доверие и свидетельствующей о коррумпированности зарубежных чиновников и политиков. Это, по его словам, обусловлено тем, что такого рода деятельность может иметь отношение к Соединенным Штатам или их финансовому сектору.
В этой связи сообщается, что в том случае, если американское Министерство юстиции обнаружит доказательства противоправной финансовой деятельности, у него может возникнуть немало затруднений при возбуждении уголовных дел. Ему необходимо будет убедится в том, имеют ли отношение к этим фактам какие-либо финансовые институции Соединенных Штатов. Кроме того, нужно будет получить свидетельства того, что указанные документы были получены законным способом. "В противном случае следствие невозможно будет провести", - отмечает американское издание.
Первые материалы по итогам расследования были обнародованы ICIJ 3-го числа текущего месяца. В них, в частности, упоминаются имена 12 ныне действующих глав государств и правительств и ряда бывших высокопоставленных политиков. Также рассказывается о непубличной финансовой деятельности 128 чиновников и общественников. Есть сведения о трех десятках людей, входящих в перечень богатейших людей мира по версии издания "Форбс".
