12 июля в испанской Каталонии задержали сына бывшего киевского мэра С. Черновецкого. Эту информацию поначалу сразу опроверг отец – Л. Черновецкий. Впрочем уже на следующий день испанские СМИ распространили фото задержания тридцати восьмилетнего Черновецкого, где его в наручниках сопровождает несколько правоохранителей в полицейском авто. Как указывают местные СМИ, С. Черновецкого задержали в доме №50 на проспекте Платджес курортного поселка С'Аро, где он проживал. На фотокадрах воздушной съемки с сервиса Google «Карты» отчетливо видно, что по данному адресу находится действительно элитный особняк.
Еще одно громкое задержание украинца.
Задержание известного Черновецкого-младшего проходило в рамках специальной операции рабочей группы налоговых, а также правоохранительных органов Испании под бдительным руководством 1-го из следователей города Барселона в деле оргпреследования незаконного отмывания денег. Как уже ранее сообщалось, в тот же самый день в Барселоне и нескольких других каталонских городах на побережье курорта Коста-Брава задержали тех, кто считается членами мощнейшего криминального клана: еще 11 человек, среди них в настоящий момент точно не установленные лица – украинцы и россияне, а также двое армян – владелец небольшого барселонского ресторана А. Маилян с родной сестрой.
При этом, заголовки испанской прессы писали о том, что удалось накрыть в Барселоне украинскую мафию, а С. Черновецкого именовали «одним из мозгов» группировки. В день задержаний местными силовиками проведено 16 обысков с полным изъятием документов, в том числе и в особняке, где жил Черновецкий-младший; были наложены аресты на объекты как недвижимого, так и иного имущества, банковские счета. Инкриминируется всей задержанной группе незаконное отмывание капиталов, многочисленная подделка документов и налоговые преступления. Детали следствия не расглашаются.
В антикоррупционной прокуратуре Испании сообщают, что в Испании создавали или покупали коммерческие организации, после чего на их счета переводили средства из компаний, зарегистрированных на Виргинских островах и Кипре, которые использовались для приобретения на территории Каталонии недвижимости и элитных авто. Испанские прокуроры сейчас считают, что таким образом фигурантам дела удалось отмыть более 10 миллионов евро.
При этом прокурорский пресс-релиз сообщает, что расследование основывается на таких обнаруженных фактах, как: недостаточное объяснение главного источника финсредств; использование бизнес-сети с активным привлечением корпораций из оффшоров; связях использованных средств с организованной преступностью; отсутствие легальных финдоходов, которые объяснили бы обогащение; наличие запутанных корпоративных структур, как и простое стремление скрыть их истинных владельцев через многие посреднические компании, которые расположены в разных юрисдикциях; коммерческие операции, которые имеют цель имитировать законное происхождение средств, в частности через фиктивное кредитование для того, чтобы оправдать инъекции денежных средств в действующие на территории Испании компании для последующего приобретения имущества.
В испанской прессе еще также указывали, что вышеупомянутый армянин Маилян, чей ресторанчик мог быть центром группировки и еще одним из способов отмывания капитала, является еще и владельцем одновременно нескольких агентств недвижимости. Проводилась ли именно через данные агентства купля-продажа того или иного имущества за деньги из оффшоров – пока что неизвестно.
14 июля истекает официально допустимый срок задержания полицейскими, и испанская фемида определиться должна с дальнейшей судьбой (самим процессуальным статусом и непосредственно вопросом ограничения свободы) всех фигурантов данного дела. Впереди не одно судебное заседание. И это – лишь в фазе судебного следствия для последующего рассмотрения по существу иным судом.
И удастся ли вообще испанцам доказать, что все данные фигуранты на самом деле криминальная группировка лиц и вообще, что хотя бы из кто-то из них юридически причастен к разным махинациям? Ведь бывший министр Колобов, которого ранее задержали в Испании с громким процессом, уже на свободе и без всяких обвинений. Тем временем, украинский МИД пока не прокомментировал информацию о задержании на территории Испании нескольких граждан Украины.
Специалисты издания "Биржевой лидер" информируют, что это уже вторая за 2 недели спецоперация против отмывания финсредств в Каталонии по аналогичной схеме. Ранее была "накрыта" группировка россиян. Их подозревают в отмывании больше 62 миллионов евро за 192 объекта недвижимого имущества. Еще в 2015 году по поводу расследований такого рода Генпрокурор Испании уверяла, что "если находится хоть какая-то ниточка – за нее тянут до конца".
