Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследование открыли расследование в отношении обстоятельств продажи долговых обязательств африканского государства Мозамбик. Фигурантами расследования выступают три банка – российский ВТБ, французский BNP Paribas и швейцарский Credit Suisse, сообщило издание Wall Street Journal.
Эти финучреждения участвовали в продаже государственных долговых обязательств Мозамбика на общую сумму 2 миллиарда долларов. Американские органы намерены установить, не способствовали ли эти банки коррупции среди африканских чиновников, которые могли присвоить средства от продажи долгов.
Этим делом ФБР заинтересовалось в июне 2016 года. Нью-йоркское подразделение федерального правоохранительного ведомства, занимающееся случаями мошенничества с ценными бумагами встретились с инвесторами, которые выкупили долги африканского государства. В итоге покупатели долгов Мозамбика предоставили ФБР все документы по сделке и переписку с банками.
Представители американского Минюста также имели беседы с высокопоставленными менеджерами банков ВТБ и Credit Suisse в Лондоне по этому вопросу. Было выяснено, что в 2013-2014 гг. три банка привлекли займы на общую сумму 2 млрд. долларов, предназначенных для компаний-партнеров министерства обороны Мозамбика, которые закупили военное оборудование у фирмы Privinvest, принадлежавшей местному бизнесмену Искандару Сафе. Порядка 1,2 млрд. долларов так и не были публично раскрыты, а доходы от сделок поступили от банков напрямую в Privinvest, минуя госкомпании, которые занимали деньги.
Представители всех трех банков и правительства Мозамбика отказались комментировать для Wall Street Journal эту информацию.
Автор: Александр Дынниченко
