Размер потенциально незаконных финансовых потоков в торговле России с индустриально развитыми государствами в 2015 году эксперты оценили показателем 45 миллиардов долларов. В составленном рейтинге страна оказалась на 4 позиции, об этом сообщают журналисты раздела «Новости мира» интернет-издания для деловых людей «Биржевой лидер» со ссылкой на «РосБизнесКонсалтинг».
Эксперты из организации Global Financial Integrity оценили денежные потоки в российской торговле суммой около 45 миллиардов долларов. Таким оказался объем потенциально незаконных финансовых потоков в торговле России с индустриально развитыми государствами по итогам 2015 года. В составленном рейтинге Россия заняла четвертую позицию, в тройке лидеров оказались Китай, Мексика и Польша.
На днях глобальная неправительственная организация Global Financial Integrity (GFI) представила отчет о нелегальных финансовых потоках в развивающихся странах. Масштаб проблемы организация оценивает, используя статистику ООН и МВФ. Аналитики определили потенциальные объемы нелегальных финансовых потоков в торговле государств из этой группы с развитыми экономиками за 2015 год.
Из расчетов экспертов по базе данных ООН Comtrade, которая посвящена торговле товарами, следует, что в торговых операциях России в указанном году нелегальные финансовые потоки могли составить около 45 миллиардов долларов. В цифре учитывается оценка потенциального незаконного притока в Россию средств (24,6 миллиарда долларов) и оттока из государства финансовых ресурсов (20,4 миллиарда долларов).
Полученные аналитиками цифры представляют собой оценки фальсификации данных, указанных в счетах-фактурах при оформлении импортно-экспортных операций. В большинстве случаев неправдивые сведения о цене или количестве поставляемых товаров участники внешнеэкономической деятельности указывают для отмывания денег, снижения размера подлежащих уплате импортных пошлин или с целью обхода ограничений при ввозе и вывозе капитала.
К примеру, условный российский импортер может занижать стоимость в счетах-фактурах, чтобы в результате заплатить меньше импортных пошлин. Аналогично российский экспортер может вступить в сговор с зарубежным партнером и отгрузить товар по меньшей цене, чем указано в счете-фактуре. Такие манипуляции позволяют нелегально вывести разницу в другие государства.
Российский показатель искажения информации, указанной в документах (45 миллиардов долларов) оказался четвертым. На первом месте рейтинга с объемом фальсификации 376,4 миллиарда долларов разместился Китай. В случае Мексики и Польши на теневые денежные потоки в торговле приходится соответственно 67 и 74,2 миллиарда долларов. Также крупные объемы занижения и завышения стоимости товаров в счетах-фактурах эксперты зафиксировали в Малайзии, Индии и Таиланде – 39 и 32,4 и 28,9 миллиарда долларов соответственно.
Неправдивые данные были указаны в каждой пятой операции.
Из данных GFI следует, что приблизительно 21 процент всего задекларированного объема импортно-экспортных операций России с развитыми экономиками мира приходится на потенциальные фальсификации. Российский результат оказался далеко не самым высоким. Больше неправдивых данных указали в документах предприниматели из Сьерра-Леоне (39,8 процента), Грузии (34 процента), Ботсваны (31,8 процента). Кроме того, часто обманывали государство предприниматели из Мальдив, Эфиопии, Багам, Камеруна и Филиппин.
В этом году аналитики GFI впервые использовали для оценки нелегальных финансовых потоков в торговых операциях данные Comtrade. Информация из базы ООН более точно отражает глобальную активность отдельных государств. В информации от дирекции торговой статистики МВФ, которую раньше использовали GFI, настолько детальных данных нет. По информации МВФ, потенциальные объемы нелегальных финансовых потоков в российской торговле больше (за 2015 год это 96 миллиардов долларов), как и в случае с другими государствами.
Российская статистика также относит к сомнительным операциям недополученную экспортную выручку в ситуациях, когда фирма-однодневка отправляет в другое государство товар, а деньги остаются за рубежом. Кроме того, в список предположительных фальсификаций включаются эпизоды с неполученными услугами по экспортным контрактам. В этом контексте также указывается статья платежного баланса «Чистые ошибки и пропуски», за которой может скрываться определенная доля сомнительных операций. За 9 месяцев минувшего года, по информации российского Центробанка, это статья составила 6,3 миллиарда долларов.
Российские таможенники активно занимаются определением ситуаций, в которых возрастает риск нарушения законодательства. О некоторых деталях этой деятельности в беседе с журналистами «Российской газеты» рассказал Сергей Шкляев, начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФНС. По его словам, таможенники совместно с налоговиками, специалистами Росфинмониторинга и Центробанка обнаружили 3 основные схемы вывода денег из России за рубеж. Такими схемами оказались использование подложных документов, многократное перемещение через границу одного и того же товара, а также создание фирм-однодневок под конкретные контракты.
