Служащие компании «Юшидун Интернешнл Трейдинг», которые недавно был арестованы правоохранительными органами Китайской Народной Республики, начали давать показания. Как известно, задержание их произошло в рамках проведения следствия в отношении биржевых махинаций на фондовом рынке КНР. В частности, они утверждают, что в этом деле замешаны предприниматели Георгий Заря и Антон Мурашов. Они, как сообщает The New York Times, имеют российское гражданство. Рассказывает об этом российский независимый информационный ресурс РБК.
Как отмечается, следствие располагает фактами, согласно которым, вышеназванная компания занималась манипулированием информацией в ходе продаж фьючерсов. В итоге ею незаконным путем была получена прибыль в размере 2 миллиардов юаней (316 миллионов долларов). Указывается, что владельцами этого предприятия являются компании из Сянгана (Гонконг). А те в свою очередь контролируются гражданами Российской Федерации - Зарей и Мурашовым. Американское издание при этом ссылается на информацию, полученную в регистрационных службах КНР и Сянгана.
На днях китайское государственное информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на пресс-релиз, подготовленный органами государственной безопасности КНР рассказало о задержании людей, заподозренных в биржевых махинациях на китайском фондовом рынке. Указывается, что все они работали в компании Юшидун. При этом в официальном сообщении ничего не сказано о том, что Мурашов и Заря являются российскими подданными. Там отмечалось только, что они иностранцы.
Как отмечают следственные органы, задержанный генеральный директор упомянутой выше компании – Гао Янь и другой его сотрудник заявили на допросе, что господин Мурашов в кооперации с другими иностранными экспертами создали специализированную компьютерную программу, которая могла за доли секунды проводить сделки по указанным ценам. Как правило купля-продажа происходила по аномальным для рынка котировкам. В числе прочего отмечается, что в период летнего кризиса на китайском фондовом рынке, компания проводила до трех десятков сомнительные сделок ежесекундно.
Таким образом сообщается, что за первый летний месяц компания Юшидун смогла заработать чистыми более полумиллиарда юаней (80 миллионов долларов США). Как заявляют китайские эксперты, такими махинациями компания заметно повлияла на значительность колебаний рынка и оказала воздействие на все совершаемые в тот период сделки.
Кроме того, китайские органы дознания выяснили, что впоследствии руководитель компании Гао Янь, воспользовавшись услугами незаконного конвертационого центра, перевел господину Мурашову более 200 миллионов юаней. Все эти деньги были получены преступным путем, указывается в материале Синьхуа.
В числе прочего правоохранительное ведомство Китайской Народной Республики заявило, что Гао Янь, выполняя распоряжение другого фигуранта – Зари, перечислил примерно 1 миллион юаней некоему Цзинь Вэньсяню. Как отмечается, последний трудился на посту технического директора в другой коммерческой организации, оказывающей услуги Юшидуну в вопросе сокрытия следов преступления. Кроме того, он помогал уничтожать следы применения незаконной компьютерной программы и переводить средства.
Практически все подозреваемые успели бежать из Китая.
Как сообщает информационное агентство Синьхуа, кроме Цзинь Вэйсяня и Гао Яня, был еще задержан Лян Цзе. Последний также занимал руководящий пост в Юшидун. Согласно данным, приведенным в пресс-релизе, следствие в настоящий момент еще не завершено. Сейчас правоохранительное ведомство КНР обратилось к иностранным властям, чтобы те задержали соучастников, имеющих зарубежное гражданство.
Как отмечается, представитель дипломатической миссии Российский Федерации в городе Шанхай Дмитрий Дмитриев заявил, что власти КНР не присылали российским дипломатам никаких официальных запросов или уведомлений. Кроме того, господин Дмитриев позволил себе сделать предположение, что возможно указанные лица были отнюдь не подданными России.
Согласно данным, приведенным в китайском издании для предпринимателей «Цайсинь», в настоящее время практически все руководители компании Юшидун, и в том числе Заря и Мурашов, покинули территорию континентального Китая и сейчас пребывают в Сянгане. Отмечается также, что одного из подозреваемых удалось задержать в связи с тем, что он по неизвестной причине решил вернутся в КНР.
Как сообщает американское издание, господин Мурашов не пожелал ответить на вопросы со своего аккаунта в социальной сети для предпринимателей – LinkedIn. Кроме того, в головном офисе Юшидун, расположенном в Шанхае, также не пожелали давать комментарии.
Ранее уже сообщалось, что в ходе фондового кризиса, произошедшего в КНР в начале лета, главный показатель деловой активности страны - Shanghai Composit утратил более трети только за один месяц. В результате предпринятого оперативного вмешательства, торговля на бирже была приостановлена более чем 1,3 тысячи компаний. Также были заморожены акции на общую сумму более чем 2,6 триллионов долларов. Эта цифра отвечает 40 процентам всего оборота китайского рынка.
Тогда отмечалось, что власти Китая заподозрили в кризисе преступный замысел, результатом которого стало злонамеренное массовое закрытие коротких позиций. Некоторое время спустя органам дознания удалось выявить признаки манипулирования при совершении сделок по фьючерсам. Именно тогда к расследованию подключились органы государственной безопасности Китая.
