Новости Болгарии. По информации с сайта newsbg.ru планируется создать единый реестр банковских счетов, как один из шагов стратегии противодействия с отмыванием денег. Централизованный реестр не будет содержать информацию о количестве средств на счетах.
Как заявил министр МВД Болгарии Цветан Цветанов, транснациональной проблемой является отмывание денег и организованная преступность, так как терроризм финансируется именно этими средствами. Как заявил Цветанов, организованная преступность очень быстро интегрировала в Евросоюз и вошла в Шенгенское пространство.
Как объясняет стратегию Ваня Нестерова, член Верховной кассационной прокуратуры, ее цель является перекрыть канал вливаний в финансовый оборот Болгарии преступных средств. Реестр создается именно для этой цели.
Стратегию одобрил также Румен Симеонов, заместитель управляющего БНБ, подчеркнув, что некоторые законы, существующие в болгарском законодательстве даже лучше европейских. Так, банковская система предлагает лишь простые банковские услуги, не позволяя отмывать денежные средства в большом количестве.
