Капиталы российских компаний бегут в «налоговый рай» через банки Чехии. «Об этом накануне сообщил Либор Казда, руководитель Специального аналитического отделения (САП) Министерства финансов Чехии», - передает российское информационное агентство «Прайм».
В последнее время ежегодно через кредитно-финансовые учреждения Чехии проходят миллионы транзакций из России в Гонконг и на Кипр, причем с каждым годом вал этих перечислений серьезно увеличивается. В прошлом году был достигнут пик транзакций из России в «налоговый рай». Л. Казда отметил, что многие перечисления осуществляют лица, имеющие лишь вид на жительство в Чехии, а бизнес они ведут в других странах.
«Особую тревогу аналитиков САП вызывает чистота этих средств», - подчеркнул чешский специалист. САП является уполномоченным органом по борьбе с «отмыванием денег» и финансовым терроризмом. С российскими коллегами у САП налажены хорошие рабочие отношения, но порой оперативному взаимодействию стран мешают законодательные и бюрократические препоны. В свою очередь, Чехия намерена в нынешнем году внести правки в свое финансовое законодательство в соответствии с последними рекомендациями Европейского Союза.
Еще одна тема, на которой остановился Л. Казда, – это использование виртуальных валют криминальными структурами. По словам чешского специалиста, в 2014 году такого рода операций в Чехии было отмечено на треть больше, чем годом ранее. «С такого рода мошенническими операциями бороться труднее, - сообщил глава САП, - так как биткойн и ему подобные денежные средства официально валютами не считаются».
По официальным данным Центробанка РФ, отток капитала из России в 2014 году побил все рекорды, дойдя до астрономической суммы – более 150 млрд. долларов США. Основной процесс бегства денег из России произошел осенью прошлого года, когда для российских банков и крупнейших компаний оказались фактически закрытыми внешние рынки финансирования.
