Европейский союз намерен проверить в самое ближайшее время все банковские счета украинских чиновников и олигархов. Информацию об этом сегодня передают европейские СМИ со ссылкой на сделанное евродепутатом заявление.
Согласно передаваемой информации, депутат Европейского парламента, а также член комитета по внешним политическим отношениям Михаэль Галер, в своем последнем выступлении допустил возможность применения санкций ко многим высшим должностным лицам Украины в случае нахождения доказательства их бизнеса в странах-членах Европейского союза. Он отметил, что многие европейские институты и компетентные правоохранительные и налоговые органы национальных государств будут заниматься данной задачей. На основании всей имеющееся информации правоохранительные органы должны будут проверить, насколько легально некоторые чиновники из Украины ведут свой бизнес. По словам Галер, сейчас уже ведутся расследования, и по их итогам будут приняты все соответствующие меры.
ЕС проверит счета украинских чиновников.
"Вопрос в отношении применения адресных санкций против некоторых чиновников Украины на данный момент обсуждается. Однако все карты Галер раскрывать не стал. Вопрос будет более актуален, когда станут известны результаты расследования", - передают эксперты раздела "Новости Украины" издания для инвесторов "Биржевой лидер".
В своем выступлении Галер также не указал более четко, на кого именно могут распространяться в будущем адресные санкции. В сущности, это те люди, по его словам, которые нелегальным путем увеличивают свой капитал в Европейском союзе. Он также отметил, что сейчас все счета украинских чиновников находятся под пристальным наблюдением соответствующих государственных органов. Все соответствующие счета будут проверяться в таких странах как Австрия, Кипр, Германия и Соединенное Королевство. Когда будут получены окончательные результаты проведенного расследования, к виновным будут применены все необходимые меры. При этом Галер акцентировал свое внимание на том, что иммунитет народного депутата Украины в Европейском союзе не является действительным. Даже в случае, если человек в Украине является народным депутатом, то он должен осознавать, что его иммунитет на территории ЕС попросту не распространяется.
Напомним, как ранее уже сообщал журнал "Биржевой лидер", украинская община в Соединенных Штатах Америки направила письма всем 100 американским сенаторам с просьбой внести адресные санкции против президента Украины Виктора Януковича и членов украинского правительства.
Процедура не противоречит законодательству ЕС.
По данным экспертов раздела "Новости Украины" издания для инвесторов "Биржевой лидер", в Европейском союзе сегодня существует законодательная основа, которая позволяет заморозить активы и открытые европейские счета многих высокопоставленных чиновников из Украины. Как известно, свой роскошный образ жизни многие украинские чиновники оплачивают со своих зарубежных счетов. Для того чтобы можно было заморозить банковские счета, необходимо введение специальных адресных санкций в европейских странах, и для этого уже есть все необходимые юридические инструменты.
Для заморозки счетов в Европе должны доказать, что деньги в зарубежных компаниях чиновников Украины были получены коррупционным путем. Сейчас существует такой инструмент как Международный стандарт противодействия отмыванию денег. Согласно его положениям, банкам попросту запрещается сотрудничать с коррумпированными политическими деятелями зарубежья.
Также стоит отметить и то, что в европейском законодательстве присутствует такое понятие как ПЕП. Оно означает политического деятеля. Под него автоматически попадают все главы министерств, а также представители Верховной Рады, судьи высших инстанций, их ближайшие родственники и самые разные партнеры по бизнесу. Когда банк обнаруживает, что его клиент является ПЕП, то он немедленно должен проверить источник тех или иных денег. В случае если есть какие-либо подозрения, то источник средств признается нелегитимным, и банк обязан отказаться от дальнейшего сотрудничества с таким клиентом, а также подать отчет о подозрительной финансовой деятельности разведке своей страны.
При этом некоторые аналитики утверждают, что сейчас украинские чиновники почти не зарабатывают неподозрительных денег. Существует огромное количество причин интересоваться компаниями Европы, на которые выводятся огромные суммы денег из страны.
