Апелляционный суд города Плоешти отозвал апелляцию местной «дочки» ЛУКОЙЛа, которой выдвинули обвинение в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Компании пока не получилось уладить конфликт с местным правительством.
Апелляционный суд города Плоешти отозвал апелляцию генерального директора Petrotel Lukoil (хозяин местных НПЗ) Андрея Богданова и еще шести менеджеров компании, которых прокуратура обвиняет в уходе от уплаты налогов и отмывании финансовых средств. Про это передает агентство Associated Press со ссылкой на судебное решение. Это стало известно корреспондентам раздела «Новости Мира» журнала для трейдеров и инвесторов «Биржевой лидер».
В понедельник прокуратура Плоешти, которая подозревает структуры ЛУКОЙЛа в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на 1,77 миллиарда евро (1,95 миллиарда американских долларов), заявила, что менеджеры компании незаконно применяли кредитные средства и капитал компании. Прокуроры также подозревают «дочку» ЛУКОЙЛа в нарушении санкционного режима. Они полагают, что Petrotel Lukoil заключил несколько операций с оффшорными компаниями, что контролируются лицами, в отношении которых Европейский Союз ввел санкции. К такому выводу работники прокуратуры пришли, проанализировав финансовые документы завода за 2003–2014 годы.
Представитель ЛУКОЙЛа пока не дал ответа на запрос средств массовой информации.
Конфликт ЛУКОЙЛа с правительством Румынии начался в октябре прошлого года. Тогда прокуроры, сотрудники полиции и таможенники осуществили 23 обыска в нескольких румынских офисах нефтяной компании в городе Плоешти, в том числе на заводе Petrotel. Потребовалось на несколько дней приостановить работу завода, но в результате ЛУКОЙЛу получилось снять арест через суд.
В нынешнем году 9 июля суд Румынии установил арест на активы, что принадлежат Lukoil Europe Holdings B. V. на сумму до 2 миллиардов евро. В суде рассказали, что арест имеет связь с расследованием уголовного производства об отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов, которое проводится с прошедшего года. Суд возбудил уголовные производства по подозрению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов по отношению пяти работников НПЗ. Ущерб за 2012-2013 год был оценен в 230 миллионов евро. В ЛУКОЙЛе не подтвердили претензии и обжаловали арест собственных счетов в суде.
В середине июля поступила информация, что глава и ведущий акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов направил письмо лидеру Румынии Клаусу Йоханнису, в котором обратился с прошением о личной встрече, по причине обстановки вокруг Petrotel Lukoil. Бизнесмен подчеркнул, что новые обвинения румынской прокуратуры «в очередной раз поставили НПЗ на грань закрытия». Со слов Алекперова, обстановка вокруг завода «сильно тревожит сотрудников предприятия, почти все из которых граждане Румынии». Он также рассказал главе Румынии, что уже направил подобное обращение управлению Европейского Союза «с целью проведения наиболее открытого расследования, так как стабильная работа предприятия оказывает влияние на обеспечение нефтепродуктами всего Европейского Союза».
После возбуждения дела в отношении управления Petrolet в средствах массовой информации появилась информация о нескольких претендентах на завод. Но представитель ЛУКОЙЛа рассказал, что компания не планирует продавать предприятие.
Румыния обвиняет ЛУКОЙЛ в отмывании денег.
Обвинения также выдвинуты генеральному директору нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil.
Прокуратура Румынии огласила дочерней компании российского ЛУКОЙЛа обвинения в отмывании 1,77 миллиарда евро, сообщает BBC Россия.
Как рассказали корреспонденты, обвинения также выдвинуты генеральному директору нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil.
«Прокуроры из апелляционного суда Плоешти закончили предварительное расследование и выдвинули обвинения Андрею Юрьевичу Богданову, гражданину Российской Федерации обвинение в отмывании финансовых средствах и недобросовестном применением капитала компании», - рассказывают в прокуратуре.
Стоит напомнить, в ноябре прошлого года в отношении генерального директора ЛУКОЙЛа в Румынии Андрея Богданова возбуждено уголовное производство по причине неуплаты налогов на сумму 230 миллионов евро и отмывания финансовых средств.
В июле нынешнего года суд Румынии арестовал счета компании ЛУКОЙЛ по иску прокуратуры. Совокупная стоимость арестованных активов была оценена в 2 миллиарда евро. В ЛУКОЙЛе эту информацию не подтвердили.
Кроме этого, ЛУКОЙЛ получил предложение о реализации нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, однако реализовать его не собирается. Про это во время брифинга рассказал вице-президент компании Томас Мюллер, сообщают средства массовой информации.
«Довольно странно, что нам поступило подобное предложение, когда в Европе никто не приобретает НПЗ - сегодня этот бизнес невыгодный. Мы не планируем закрывать завод, не считаем, что в этом есть необходимость», - говорит Мюллер.
С его слов, предложение реализовать завод поступило от частной румынской компании. «Так как мы не собираемся продавать завод, мы его не рассматриваем», - отметил вице-президент.
