Скандальная ситуация раскручивается в Португалии, где сразу несколько клубов оказались вовлечены в дело об отмывании средств. Основной подозреваемой структурой стало руководство футбольного клуба «Лейрия», где заправляет российский бизнесмен.
Другие португальские клубы упоминаются в расследовании через трансферные операции, проведенные с «Лейрией». Пока что следствие проводит обыски с целью сбора всей необходимой информации. С подробностями знакомит издание «Биржевой лидер».
Расследование ведется с прошлого года.
Обыски прошли в офисах сразу нескольких футбольных клубов. Следствие ведет расследование по подозрению в отмывании средств и причастности к делу российского криминалитета. Сообщается, что обыски затронули представительства таких известных футбольных клубов из Лиссабона, как «Бенфика» и «Спортинг». Однако основное внимание уделяется «Лейрии», где владельцем выступает россиянин А. Толстиков. Руководство клуба подозревают в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов, связях с оргпреступностью. На данном этапе португальская полиция проводит проверку проведенных клубом трансферов футболистов.
По сообщениям португальской прессы, особое внимание уделяется трем трансферам: переход во вторую команду «Бенфики» защитника В. Лысцова; аренда защитника Т. Рукаса «Спортингом», переход голкипера С. Крицюка в «Брагу». Цель проводимых обысков в офисах клубов - найти доказательства вовлеченности в преступную деятельность президента акционерного общества «Лейрия» А. Толстикова и его фирмы DS Investment, которая выступает основным владельцем акций клуба. Операция получила название «Матрешки». Полиция подозревает, что через «Лейрию» отмывались миллионы евро для российской оргпреступности под прикрытием футбольных сделок. Согласно сообщению полиции, уже есть обвиняемые, но в Генпрокуратуре такую информацию отрицают.
В футбольном клубе «Брага» в связи с расследованием правоохранительных органов выпустили официальное заявление, где обыски в офисе клуба подтвердили, но вместе с тем отмечено, что внимание полиции никак не связано с расследованием в отношении «Лейрии». Однако пояснений относительно реального повода не последовало, но отмечено, что клуб готов к сотрудничеству с органами правосудия. В футбольном клубе «Бенфика» также отметили, что к расследованию отношения не имеют. Представитель клуба рассказал журналистам, что полицию интересовала информация по двум трансферам, но к расследованию «Бенфика» отношения не имеет. В клубе «Лейрия» пока предпочитают не комментировать ситуацию.
Вместе с тем источник издания Correio da Manha сообщил, что под следствие попал клуб «Лейрия», Толстиков и еще три лица, связанные с президентом организации. Кроме того, по информации источника, расследованием полиция занимается с начала прошлого года.
