Новости Балтии, Литва. Правоохранительные органы Литвы прекратили функционирование МММ-2011 на территории этого балтийского государства. В ходе предварительной проверки было установлено, что организаторы финансовой пирамиды не только нарушали финансовое законодательство Литвы, но и выполняли действия, подпадающие под понятие «мошенничество», сообщает РИА Новости со ссылкой на литовские СМИ.
Правоохранительные органы занялись проверкой деятельности МММ-2011 после обращения Центробанка Литвы 29 февраля с.г. в связи с отсутствием у МММ-2011 разрешения регулятора на проведение лицензионных услуг, а также с целью защиты интересов граждан. Следователи установили, что организаторы финансовой пирамиды не только нарушали правила финансово-хозяйственной деятельности, принятые в Литве, но и незаконно легализовывали полученные от вкладчиков средства.
К настоящему времени установлена причастность к финансовым махинациям не менее 25 лиц (ни один из них ранее в поле зрения блюстителей порядка не попадал). 4 июня с.г. в ходе спецоперации было задержано 11 подозреваемых, пятеро из которых арестованы, а остальные выпущены под подписку о невыезде.
По данным следствия, взносы граждан Литвы составляли от 100 до 50 тыс. литов (30-15000 евро), Но ни один потерпевший пока в правоохранительные органы не обращался.
