Испанская прокуратура готовит документы для начала процесса изъятия дорогого особняка российского бизнесмена и, как считается, одного из лидеров преступной группировки Геннадия Петрова, разыскиваемого властями Королевства совместно с Интерполом. В планах испанских властей разместить в доме российского криминального авторитета интернат для детей с ограниченными возможностями. С ситуацией, которая возникла в деле о разыскиваемых испанскими властями россиянах, вовлеченных в преступные схемы, рассказал в своем материале «Росбалт», с которым знакомит издание «Биржевой лидер».
Центральный следственный суд Испании рассматривает жалобы участников слушаний, а в дальнейшем станет известно, когда дело будет рассмотрено по существу. Как ожидается, процесс пройдет следующей осенью. Хотя адвокаты некоторых обвиняемых настаивают на передаче материалов дела для дальнейшего рассмотрения в Россию. Это возможно, поскольку между двумя странами действует специальное соглашение и аналогичные прецеденты уже были. Но испанская сторона требует прибытия в Королевство обвиняемых, откуда после вынесения приговора они могут отправиться отбывать сроки в Россию. В итоге испанский судья постановил, что слушания должны пройти в Испании, на обжалование приговора наложен запрет. Впрочем, такой запрет уже оспорен адвокатами обвиняемых, они обратились в вышестоящую инстанцию и рассчитывают добиться передачи дела в Россию.
Кроме того, рассматриваются жалобы на другие решения, в частности, о заочном аресте российского депутата Госдумы В. Резника и замначальника ФСКН Н. Аулова. Представителям Резника удалось добиться отмены решения о заключении клиента под стражу и объявлении его розыск. Адвокаты депутата смогли доказать, что он никак не скрывался от следствия и место его нахождения отлично известно. Впрочем, как сообщили защитники, сам фигурант не может прибыть по состоянию здоровья, но от следственных действий он не уклонялся никогда. Его несколько раз допрашивали в ходе расследования, в частности, организовывали телемост, в ходе которого, он отвечал на все интересующие следствие вопросы. он также добровольно предложил предоставить образцы своего голоса для экспертизы имеющихся у следствия записей телефонных переговоров, но испанская сторона с этим не согласилась, настаивая на личном визите Резника в Испанию.
До начала рассмотрения дела по существу правоохранители преступили к процессу изъятия активов обвиняемых. По ходатайству прокуратуры особняк Петрова должен быть изъят в пользу Испании. Уже сейчас известно что на вилле могут разместить интернат для умственно отсталых детей. С учетом того, что испанские власти намерены получить с каждого обвиняемого лица по 133 млн. евро, стоит ожидать, что с окончанием процесса у фигурантов не останется активов в Испании.
В декабре прошлого года решением испанского Центрального следственного суда Испании были выдвинуты обвинения гражданам России и Испании, среди которых фигурировало имя петербургского криминального «авторитета» Г. Петрову, депутата Госдумы В. Резника, их женам и другим. Им инкриминируются участие в преступном сообществе, «отмывании» поступивших из России денег, финансовых махинациях. Обвиняемым было предложено явиться в суд в конце января, а для того чтобы они могли остаться на свободе, их обязали внести залог в размере 133 млн. евро. Однако в назначенную дату в суд явились лишь несколько фигурантов, а в отношении остальных, среди которых оказались Петрова, его супруга, Резник, Аулов и некоторые другие было вынесено постановление о заочном аресте и объявлении в международный розыск. В секретариат Интерпола испанская сторона передала досье на Резника и его супругу.
Как ранее рассказывал «Биржевой лидер», вряд ли целы ряд россиян, замешанных в финансовых преступлениях на испанской земле, когда-либо окажутся в Испании, чтобы предстать перед правосудием. Однако размещение их имен в базе данных Интерпола для розыска по всему миру будет означать, что их жизнь станет намного сложнее. Укрываясь на территории России, они теперь не смогут покинуть страну, так как у международной полиции заключены договоры с большинством значительных мировых государств, а значит, предполагаемых преступников, скорее всего, задержат, стоит им только оставить Россию. Естественно, что они не смогут воспользоваться и своими испанскими активами, стоимость которых достигает многих миллионов евро. В дальнейшем по решениям судебных органов вся недвижимость может быть изъята в пользу государства в качестве обеспечительных мероприятий, а позднее продана на аукционах, либо передана благотворительным организациям.
Испания является одной из немногих стран, где произошло значительное проникновение российской мафии и нечистых на руку дельцов. Это объясняется тем, что большинство незаконных капиталов накопленных еще в 90-е годы преступным путем в России потекли потоком за рубеж и прежде всего в испанское Королевство. Во-первых, российским преступникам было необходимо укрыть свои деньги от посягательств в России, к тому же в 90-е Испания переживала непростые в экономическом смысле времена и потому там были рады щедрым вливаниям российских «предпринимателей». А для богачей-россиян важно было, что испанские власти не интересовались источниками происхождения их денег. Все это положило начало множеству криминальных схем по отмыванию «грязных» российских денег в Испании.
