Новости Швейцарии, Берн. Четыре швейцарских банка заподозрили в отмывании денег, которые поступали в них из арабских государств - Туниса, Ливии и Египта. По данным Agence France-Presse, неладное заподозрил FINMA - швейцарский банковский регулятор - после того, как проверил около 20-ти кредитных учреждений государства. Названия банков, причастных к незаконным операциям, в ведомстве уточнять отказались. Возможные последствия, как-то уголовное преследование финансистов, также не сообщаются.
Reuters отмечает, что проверка FINMA касалась сотрудничества швейцарских банков с разнообразными финансовыми компаниями стран, где до недавнего времени еще присутствовали авторитарные режимы. Также тщательно проверялась нетронутость счетов, предположительно открытыми арабскими диктаторами.
Еще весной текущего года в банках Швейцарии заморозили счета, по предположениям связанные с:
- уже повергнутым ливийским лидером Муамаром Каддафи;
- Зин аль-Абидином бен Али, экс-президентом Туниса;
- бывшим египетским президентом Хосни Мубараком.
В то время сотрудники банков арестовали около 960-ти миллионов долларов.
Зимой 2011 года в Швейцарии арестовали материальные средства экс-президента африканского Кот-д'Ивуара - Лорана Гбагбо. На этом список «замороженных» диктаторов не заканчивается…
