Граждане России, которые имеют банковские счета в Великобритании, начали с недавних пор получать от определенных британских органов официальные письма с просьбой должным образом обосновать происхождение их средств, размещенных на разных счетах, сообщил руководитель Росфинмониторинга Ю. Чиханчин на встрече с В. Путиным, передают специалисты издания "Биржевой лидер".
"Необходимо сказать, что здесь важно учитывать и нашим гражданам, что не следует дожидаться амнистии, а нужно все-таки возвращать капитал. Те т. н. "письма счастья" недавно пришедшим, скажем, в Англии многим российским резидентам, которые имеют финансовые счета, - это не что другое, как явный сигнал", - рассказал он.
Отвечая на заданный вопрос президента Путина, означает ли это создание неких предлогов для воспрепятствования будущему возвращению денежных ресурсов в российскую юрисдикцию в рамках активно готовящейся амнистии капиталов, Ю. Чиханчин ответил: "Они в себя включат механизмы по проведению финансовых расследований, открытию уголовных дел. И, по существу, это не дает возможность вернуть деньги именно в том режиме, в котором хотелось бы. То есть это именно то, что связано с амнистией. Поэтому мы сегодня над этим плотно работаем".
Он сообщил также, что Росфинмониторинг пригласил нынешнего председателя профильного комитета Совета Европы. Как планируется, в конце этого месяца он проведет специальный круглый стол и расскажет, как именно проходила амнистия в иных странах, с какими они сталкивались проблемами.
Руководитель Росфинмониторинга напомнил также, что амнистия капиталов всецело подпадает под регулирование FATF (Группы разработки финансовых мер по современной борьбе с отмыванием денежных средств). "И какое-либо отклонение от норм данной организации привести может к тому, что мы попадем под глубокие санкционные механизмы, а это очень важный фактор", - объяснил он.
На прошлой неделе В. Путин, выступая на очередном съезде РСПП, предупредил бизнесменов, что для ранее обещанной амнистии капитала возникнуть могут препятствия со стороны иных стран. "Ситуация следующая: поступает, я бы даже сказал, немного тревожная информация из других стран, что у нас, например, складывается впечатление, что предприняты могут быть попытки воспрепятствования будущему возврату капиталов на территорию России. А это может быть тесно связано с ограничением использования данных капиталов, которые пребывают в иностранных юрисдикциях. Просто помните это", - сказал Путин. Он при этом пояснил, что здесь речь идет о возможности попросту заблокировать переводы непосредственно в российскую юрисдикцию.
Также президент РФ в своем послании к представителям Федерального собрания предложил организовать однократную амнистию капиталов, что возвращаются в страну. Он отметил, что, по его личному мнению, никаких фильтров не должно быть.
Во время обсуждения инициативы Путина федеральные чиновники также пришли к выводу, что сама амнистия в предложенном виде будет явно противоречить всем требованиям FATF. Отход от соблюдения законодательства о противодействии отмыванию и непосредственно финансированию терроризма грозит весьма серьезными последствиями – даже до попадания в специальный "черный список" FATF.
В январе российский Минфин сообщил, что все без исключения требования FATF во время амнистии будут обязательно учтены. "Мы тщательно работаем над амнистией, будут подготовлены документы в установленные сроки, непременно будут учитываться требования FATF", - рассказал тогда замминистра финансов С. Шаталов.
В свою очередь, премьер Д. Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, а также Минюсту до 5 марта в правительство представить доклад о ходе подготовки всех необходимых поправок в законы для "амнистии капитала". Сам проект доклада В. Путину по этой теме представлен в правительство должен быть до 1 июля, а уже до 15 июля доклад поступить должен президенту.
О проверках британскими банками активов российских бизнесменов рассказал Чичваркин.
Банки государства Великобритания начали требовать от современных российских бизнесменов предоставить подробный отчет по их имуществу за госграницей и происхождению денежных средств. Об этом еще в конце января написал на своей странице в соцсети Facebook известный российский бизнесмен, а также основатель "Евросети" Е. Чичваркин.
"На днях из нашего весьма уважаемого и крупного английского банка пришло письмо примерно такого содержания: Уважаемый г-н Чичваркин, в связи с введенными санкциями в отношении российского государства, объясните, откуда у Вас деньги, какие имеете активы, какое Ваше финансовое состояние, как Вы эти активы получили, сколько у Вас инвестиций в Великобритании и так далее. Моя первая реакция, конечно, - неприязнь. Но, прочитав все особо внимательно, я порадовался, как Ревекка, и подумал – вот я на 100 процентов отчитаюсь по всему, а что будет со всеми теми мутными персоналиями, которые не понятно на кого открыли компании и купили дома, — это вопрос", — писал тогда он.
"Насколько я сейчас понимаю, инструкция банка — если что-то не так, сразу блокировать счета. И это хорошо, вот бы это сделала вся Европа ", — заявил Чичваркин, при этом отметив, что рад данной проверке.
