Журналисты авторитетного издания Financial Times предоставили информацию о некоторых деталях, связанных с фактом ареста в столице Великобритании брокера из России. Не так давно стало известно, что ему предъявили обвинения в том, что он отмывал деньги. Об этом сообщают эксперты раздела «Новости Мира» журнала для инвесторов «Биржевой лидер». Выяснилось, что этого брокера зовут Дмитрий Недзвецкий, он являлся сотрудником расположенного в Лондоне отделения международной корпорации агропромышленного направления Archer Daniels Midland. Местом расположения ее штаб-квартиры являются Соединенные Штаты Америк.
Информация о том, что состоялось задержание российского брокера, была распространена изданием The Times. При этом ни имя подозреваемого, ни название компании, сотрудником которой он являлся, не было известно. Единственное, о чем было совершенно точно ясно - это о том, что полицейскими были заморожены его средства на общую сумму в двадцать два миллиарда долларов США. Недзвецкий разместил их на пяти торговых счетах. Данные касаемо времени задержания различны – некоторые британские СМИ пишут про апрель, американские указывают март.
Помимо этого, журналисты издания отмечают, что в материалах расследования присутствует упоминание российской нефтяной компании, еще одной компании из России, швейцарской инвестиционной компании, а также компании, находящейся на Британских Виргинских островах. Согласно версии следствия, они все были использованы для того, чтобы прикрывать российскую организованную преступную группировку, которая является непосредственно причастной к процессу отмывания денег.
Сотрудники правоохранительных органов добавили, что рынок фьючерсов Лондона российской ОПГ был использован для отмывания миллионов долларов доходов, полученных преступным способом.
Наконец, как сообщают журналисты Financial Times, Недзвецкого отпустили под залог и не предъявили каких-либо обвинений. Издание попыталось взять комментарий у его адвоката, но тот отказался общаться.
Представители лондонской полиции также сообщили, что в процессе расследования был проведен опрос некого гражданина Великобритании. «Результаты проведенного нами расследования показывают, что в этом деле замешана российская преступная группировка, участники которой отдавали предпочтение лондонскому рынку фьючерсов, чтобы отмыть миллионы долларов преступных доходов», — рассказал Сити Крейг Маллиш, занимающий должность инспектора полиции по уголовным делам управления по борьбе с отмыванием денег.
Британская столица является самым крупным мировым рынком деривативов, сообщают корреспонденты издания IBTimes. Буквально в минувшем году размер номинального объема внебиржевых контрактов составил 553 триллиона американских долларов.
